Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đại án tại Ngân hàng BIDV 15/09/20 08:00 Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Dũng.
Bản tin 9h: Ông Nguyễn Đức Chung bị đình công tác do liên quan tới 3 vụ án 12/08/20 09:00 Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Từ 0h ngày 12/8, tiếp tục dừng các chuyến bay chở khách đến Đà Nẵng; Xử phúc thẩm vụ bé lớp 1 Trường Gateway chết trên xe; Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp; Giảm tới 30% phí bảo trì đường bộ cho ôtô; Vàng rớt giá quá nhanh và sốc, công ty lẫn tiệm vàng cạn tiền “mua vào”.
Trả hồ sơ ‘đại án’ giai đoạn 2 tại Ngân hàng Đông Á 13/07/20 18:44 Chiều 13/7, TAND TP HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung liên quan đến các cáo buộc đối với ông Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Tổng GĐ, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD ngân hàng DAB) và 11 đồng phạm có hành vi gây thiệt hại đối với DAB số tiền hơn 8.800 tỷ đồng.
Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á thừa nhận gây thiệt hại gần 8.800 tỷ đồng 26/06/20 06:00 Ngày 25/6, TAND TP HCM tiếp tục ngày thứ ba xét xử sơ thẩm đại án tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) giai đoạn 2 đối với bị cáo Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Tổng GĐ, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB và 11 đồng phạm về hành vi gây thiệt hại số tiền gần 8.800 tỷ đồng tại DAB.
Bị án Phạm Công Danh đòi nhận lại hơn 100 bất động sản 20/11/19 07:00 Ngày 19/11, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án liên quan đến bà Hứa Thị Phấn (72 tuổi, nguyên Cố vấn cao cấp Ngân hàng TMCP Đại Tín - Trustbank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ) cùng 5 đồng phạm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại 1.338 tỷ đồng tại chính Ngân hàng này.
5 cựu lãnh đạo, quan chức liên quan Vũ 'nhôm' chuẩn bị hầu tòa 06/11/19 07:00 Theo lịch xét xử của Tòa án nhân dân TP HCM, ngày 26/11 cơ quan này sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến việc giao “đất vàng” số 15 Thi Sách, Q.1, TP HCM, liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bắc Nam 79).
Xét xử phúc thẩm đại án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á: Vũ 'nhôm' tiếp tục kêu oan 01/06/19 08:00 Ngày 31/5, HĐXX phiên tòa phúc xét xử Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và các nguyên lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Đông Á (DAB) đã cho các bị cáo nói lời sau cùng, trước khi thông báo nghị án kéo dài đến chiều 7/6 sẽ tiến hành tuyên án.
Xét xử phúc thẩm đại án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á: Vũ 'nhôm' ký khống chứng từ chiếm đoạt 200 tỷ đồng 31/05/19 01:30 Ngày 30/5, HĐXX cấp phúc thẩm tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại DongABank (DAB), gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại chính ngân hàng này.
Xét xử phúc thẩm đại án Phạm Công Danh và đồng phạm: Tranh tụng về vật chứng 19/12/18 03:42 Ngày 18/12, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục xử phúc thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước…” gây thiệt hại 6.126 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB (nay là CBbank).
Đại án Phạm Công Danh và đồng phạm: Diễn biến mới liên quan đến khoản tiền 4.500 tỷ đồng 18/12/18 08:30 Trái với bản án cấp sơ thẩm yêu cầu Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB, nay là CBbank) hoàn trả lại khoản tiền 4.500 tỷ đồng cho ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, nguyên Tổng GĐ Tập đoàn Thiên Thanh) thì vào ngày 17/12 đại diện Viện KSND Cấp cao tại TP HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm vụ án, đã trình bày quan điểm cho rằng không có cơ sở thu hồi khoản tiền này….
Vụ thất thoát 6.300 tỷ đồng ở Ngân hàng Đại Tín: Đại diện Viện Kiểm sát bác bỏ hơn 70 quan điểm bào chữa 28/05/18 22:43 Ngày 28/5, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín (nay là CB Bank), đại diện Viện KSND, giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày một loạt quan điểm đối đáp bác bỏ các bào chữa của một số luật sư bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn…
Ngày thứ 2 xét xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại PVC: Bên nói đủ năng lực, bên bảo không 10/01/18 06:00 Ngày 9/1, phiên tòa sơ thẩm xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm bước sang ngày thứ 2 tiếp tục với phần xét hỏi. Hội đồng xét xử vẫn thực hiện biện pháp cách ly các bị cáo trong khi thẩm vấn. Khai tại tòa, cựu Chủ tịch HĐTV PVN Đinh La Thăng khẳng định: Do tình thế cấp bách, muốn đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 nên chỉ định thầu cho PVC.
Ông Trầm Bê khai gì về việc cho Phạm Công Danh vay ngàn tỷ? 02/10/17 16:18 Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank thừa nhận sai phạm khi giúp Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng với tài sản bảo đảm là chính tiền gửi của Ngân hàng xây dựng.
Tuyên tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm 29/09/17 11:00 Số phận Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm cùng 49 đồng phạm trong vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) đã được định đoạt. Theo đó, HĐXX đã tuyên Nguyễn Xuân Sơn mức án tử hình, Hà Văn Thắm chung thân.
Đại án kinh tế tại OceanBank: Án tại hồ sơ 27/09/17 22:00 Liên quan đến hành vi chi lãi ngoài hợp đồng của cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) Nguyễn Xuân Sơn bị cơ quan công tố cáo buộc tới 3 tội danh: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản. Với ba tội danh bị Viện KSND Tối cao cáo buộc, Nguyễn Xuân Sơn bị đại diện Viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố tại t
Đại án kinh tế OceanBank: Day dứt vì liên lụy cấp dưới 26/09/17 08:25 Trong hơn 20 ngày làm việc của phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) có khá nhiều tình tiết khiến dư luận chú ý. Người ta chú ý không chỉ đơn giản là cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn đã khai ra hàng loạt quan chức ngành dầu khí đã nhận tiền “chăm sóc”, mà còn bởi những tình tiết bi, hài trong các phiên thẩm vấn, tranh luận tại phiên tòa.
Xét xử sơ thẩm lần 2 đại án kinh tế tại OceanBank: Không được so bì với ngân hàng khác 24/09/17 20:55 Sáng 24/9, dù là ngày Chủ nhật nhưng phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) vẫn tiếp tục làm việc với phần đối đáp nảy lửa giữa cơ quan công tố và các luật sư. Đại diện VKS giữ quyền công tố cho rằng, các luật sư và các bị cáo không thể so bì nhiều ngân hàng chi lãi vượt trần, dùng đó làm căn cứ chứng minh vô tội. Chiều cùng ngày, kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX tuyên án.
Xét xử sơ thẩm lần 2 đại án kinh tế tại OceanBank: Xác định người đại diện phần vốn của PVN tại OceanBank 24/09/17 06:00 Sáng ngày 23/9, ngày thứ 20 diễn ra phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại OceanBank. Tại phiên tòa, luật sư (LS) bào chữa cho các bị cáo tiếp tục tham gia đối đáp với Viện Kiểm sát, trong đó LS của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên tổng giám đốc OceanBank) cho rằng bị cáo Sơn không đại diện cho phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí (PVN) tại OceanBank.
Xét xử sơ thẩm lần 2 đại án kinh tế tại OceanBank: Ngân hàng không được phép hạch toán sai 23/09/17 08:00 Ngày 22/9, đối đáp lại quan điểm của các luật sư (bào chữa cho Hà Văn Thắm và các đồng phạm) cho rằng OceanBank không hề bị thiệt hại 1.576 tỷ đồng, thậm chí còn hoạt động hiệu quả, có lãi nhờ việc chi lãi ngoài hợp đồng cho khách hàng, vị đại diện cơ quan công tố khẳng định: Việc “cấu” tiền từ các tài khoản để chi lãi ngoài là trái quy định của pháp luật, mỗi tài khoản đều có quy định mục đích chi riêng, trong lĩnh vực ngân hàng không được phép hạch toán bừa, sai mục đích...
Xét xử sơ thẩm lần 2 đại án kinh tế tại OceanBank: Nhiều cựu lãnh đạo chi nhánh tự bào chữa 20/09/17 07:05 Ngày 19/9, phiên tòa sơ thẩm lần 2 đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) tiếp tục phần tranh luận.