từ khóa: #Nhân viên ngân hàng

Ngày 17/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Hà Thương (30 tuổi), ở phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương (Hải Dương) đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại ngân hàng, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 2 đối tượng gồm: Phạm Quốc Huy (34 tuổi) và Nguyễn Thị Anh Thư (31 tuổi), cùng trú tại ở số 165, Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương.

Ngày 18/2, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 5 nhân viên của của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) ở tại thủ đô Madrid do nghi tham gia rửa tiền trên khắp châu Âu.