Tin tức bài viết mới nhất về: tiền ảo

Cảnh giác lừa đảo chứng khoán, tiền ảo

Cảnh giác lừa đảo chứng khoán, tiền ảo

Dù đã nhiều lần cảnh báo, thậm chí với những chiêu lừa không mới nhưng các đối tượng lừa đảo vẫn dụ được nhiều nhà đầu tư “ham lời” tham gia chơi chứng khoán quốc tế, tiền ảo.
Thận trọng với ‘ảo giác tiền tệ’

Thận trọng với ‘ảo giác tiền tệ’

Mới đây, Tạp chí The Economist đã lên tiếng khuyến cáo các thị trường đang phục hồi cần thận trọng để tránh rơi vào "ảo giác tiền tệ", nhất là trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) liên tục tăng lãi suất. Ngày 21/3 tới, dự kiến FED sẽ nhóm họp tính tới việc tăng lãi suất tiếp theo để kéo giảm lạm phát.
Tiền ảo có sống sót trong ‘kỷ băng hà’?

Tiền ảo có sống sót trong ‘kỷ băng hà’?

Tới thời điểm này niềm tin của những tín đồ tiền ảo trung thành nhất cũng đang bị thử thách khi mà năm 2022 các sàn tiền ảo và quỹ đầu tư tiền ảo toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Giá của các đồng tiền kỹ thuật số sụt mạnh, tài sản của các công ty trong lĩnh vực này lao dốc, hàng chục nghìn nhân viên đã phải khăn gói ra đi...
Rửa tiền, loại tội phạm ‘khó nhằn’

Rửa tiền, loại tội phạm ‘khó nhằn’

Các nhà điều tra tội phạm học trong lĩnh vực rửa tiền đã rút ra kết luận về 8 thủ đoạn chính trong lĩnh vực này. Bao gồm: Thành lập công ty "ma" với vỏ bọc xuất nhập khẩu hàng hóa; Thông qua nền tảng trò chơi điện tử để tổ chức đánh bạc trực tuyến; Núp bóng gây quỹ từ thiện, đi du lịch; Chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài cho người được thừa kế; Nhờ người thân mua tài sản, bất động sản hoặc cho tặng tài sản; Núp bóng người khác để mở các loại dịch vụ; Thông qua mua cổ phiếu, trái phiếu; Lợi dụng tiền ảo, tài sản ảo để rửa tiền.
Cảnh báo tiền ảo

Cảnh báo tiền ảo

Với mức độ biến động giá quá lớn và rất dễ lợi dụng biến tướng, tiền ảo xuất hiện ngày càng nhiều trong hoạt động giao dịch, đầu tư tài chính online. Mặc dù không được pháp luật Việt Nam công nhận nhưng giao dịch tiền ảo trên thị trường ngầm vẫn diễn ra vô cùng sôi động. Từ đây tiềm ẩn nguy cơ tội phạm thông qua các hoạt động rửa tiền và thực hiện các hành vi tội phạm khác...
Lo ngại rửa tiền từ tiền ảo, tài sản ảo

Lo ngại rửa tiền từ tiền ảo, tài sản ảo

Ngày 1/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) cho rằng, trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công. Nhất là các giao dịch BĐS có thể qua sàn hoặc trực tiếp, thanh toán bằng tiền hoặc chuyển khoản nên khó kiểm soát. Do đó, theo bà Chung, việc quy định và thực thi các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS là hết sức cần thiết, không chỉ để thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Tiền ảo, đỉnh cao và vực sâu

Tiền ảo, đỉnh cao và vực sâu

Việc Ruja Ignatova, 42 tuổi, người được mệnh danh "nữ hoàng tiền ảo" chính thức bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa vào danh sách 10 đối tượng cần truy nã gắt gao nhất đang gây chấn động dư luận. FBI cáo buộc Ignatova lừa đảo các nhà đầu tư hơn 4 tỉ USD thông qua OneCoin - công ty tiền điện tử thành lập vào năm 2014.
Diễn biến mới nhất vụ dàn cảnh chiếm đoạt Bitcoin trên cao tốc

Diễn biến mới nhất vụ dàn cảnh chiếm đoạt Bitcoin trên cao tốc

Ngày 7/4, TAND TP HCM cho biết, đã quyết định trả hồ sơ vụ án Hồ Ngọc Tài (33 tuổi) cùng 15 đồng phạm. Đây là phi vụ dàn cảnh va chạm giao thông tại khu vực thị trấn Dầu Giây – tỉnh Đồng Nai rồi lấy số lượng lớn tiền ảo của một nạn nhân.
Tin tức ngày 2/12

Tin tức ngày 2/12

Lạng Sơn: Tạm giữ 14 tấn thịt bò đông lạnh không rõ nguồn gốc; Bụi mịn PM 2.5 trên toàn quốc vượt nhiều lần các mức khuyến nghị.
Ví điện tử và mối lo rửa tiền

Ví điện tử và mối lo rửa tiền

Gần đây, nhiều đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã bị công an triệt phá. Điểm chung của các đường dây này là người chơi phải nộp tiền mua tiền ảo bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông, thanh toán ví điện tử. Số tiền thu được từ các con bạc được chuyển thành tiền mặt thông qua thẻ sim điện thoại, ví điện tử... Mối lo rửa tiền qua ví điện tử ngày càng hiện hữu.
Điểm mặt các ‘kênh’ dễ bị tội phạm lợi dụng rửa tiền

Điểm mặt các ‘kênh’ dễ bị tội phạm lợi dụng rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước cho biết, đang xây dựng Dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi), trong đó đưa 4 dịch vụ gồm: Ví điện tử, cho vay trực tuyến (P2P lending), tiền ảo, dịch vụ cầm đồ vào danh sách đối tượng phải báo cáo theo quy định.
Cuộc chiến tiền tệ hậu Covid

Cuộc chiến tiền tệ hậu Covid

Khi giai đoạn “hậu Covid” đến gần, nhiều quốc gia mở cửa để phát triển kinh tế, thì giới tài chính cũng đồng thời lên tiếng về việc tranh giành kiểm soát thị trường tiền số.
Lòng tham sập bẫy

Lòng tham sập bẫy

Không chỉ trắng tay vì tiền ảo, không ít người còn phải vào viện tâm thần để cắt cơn nghiện giao dịch, kiếm tiền. Đó là thực tế đáng buồn đã và đang diễn ra nhưng không phải ai cũng kịp dừng bước trước vực thẳm, không phải ai cũng nhớ lời cổ nhân “quay đầu là bờ”.
Trắng tay vì tiền ảo

Trắng tay vì tiền ảo

Những năm gần đây lãi suất tiền gửi tiết kiệm luôn ở mức thấp khiến nhiều người phải tìm kiếm các kênh đầu tư khác, trong đó có tiền ảo và sàn forex. Dù các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo rủi ro khi đầu tư vào kênh này, vì hám lợi vẫn không ít người “sập bẫy”, để rồi trắng tay vì tiền ảo.
Đầu tư tiền ảo, mất tiền thật

Đầu tư tiền ảo, mất tiền thật

Một số người dân vừa có đơn trình báo tới cơ quan bảo vệ pháp luật TP Hải Phòng việc bị một nhóm người trên sàn giao dich tiền kỹ thuật số lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn. Theo một cán bộ an ninh, Công an TP Hải Phòng, những đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền trên các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số không phải hiếm…Vậy thủ đoạn của chúng như thế nào?