Năm 2020 Agribank trả lại trên 104 tỷ đồng tiền thừa cho khách hàng 23/02/21 09:00 Năm 2020, thực hiện chương trình công tác với chủ đề chính “Tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt, cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về tiền mặt lưu thông và từng bước đổi mới nghệ công tác quản lý tài sản”, hoạt động Tiền tệ - Kho quỹ trong hệ thống Agribank tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo an toàn tài sản; đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tiền giả; trả lại tiền thừa cho khách hàng trên 104 tỷ đồng.
Lừa đảo qua mạng xã hội 14/01/21 06:45 Trên các trang mạng xã hội facebook, zalo, nhiều tài khoản công khai việc rao bán tiền giả, mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng, phạm vi giao hàng toàn quốc. Để thu hút người mua, chủ tài khoản các trang mạng này thông báo trên tài khoản tỷ lệ quy đổi tiền giả là 1:8 (có nghĩa là 1 triệu tiền thật mua được 8 triệu tiền giả); hoặc tỷ lệ 1:10 (nghĩa là 1 triệu đồng tiền thật thì mua được 10 triệu tiền giả).Các tài khoản facebook này còn đưa ra ưu đãi, “khuyến mãi” mua càng nhiều, tỷ lệ này chênh lệch càng hấp dẫn.
Đức đánh sập trang mạng đen DarkMarket buôn bán hàng cấm 13/01/21 10:17 Các mặt hàng được rao bán trên mạng gồm tất cả các loại ma túy, tiền giả, dữ liệu thẻ tín dụng giả hoặc bị đánh cắp, sim điện thoại, và các phần mềm độc hại.
Nữ giáo viên mầm non mua tiền giả về lưu hành ở chợ 27/11/20 21:23 Tại cơ quan chức năng, bà Chị thừa nhận đã sử dụng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua hàng hóa có giá trị nhỏ rồi nhận lại tiền mặt tại nhiều địa điểm ở khu vực chợ.
Bình Dương: Tạm giữ đối tượng lưu hành tiền giả 07/10/20 09:08 Chiều 6/10, Công an TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tạm giữ Nguyễn Đức Thắng, 22 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long để điều tra hành vi “lưu hành tiền giả”.
Quảng Nam: Bắt đối tượng tàng trữ và sử dụng tiền giả 01/06/20 13:25 Sáng ngày 1/6, tại Chợ Tam Thanh thuộc xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng đang sử dụng và tàng trữ tiền giả.
Rao bán tiền giả trên mạng bị xử lý như thế nào? 01/08/19 08:00 Ông Trịnh Nam Sơn hỏi: Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin quảng cáo, rao bán tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau và hình thức rao bán công khai đa dạng. Những hành vi này đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Bộ Công an cho tôi hỏi, đối với hành vi mua bán tiền giả và rao bán tiền giả trên mạng Internet sẽ bị xử lý như thế nào, quy định tại văn bản nào?
Nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm tiền giả và rửa tiền 07/12/18 14:51 Trong hai ngày 6-7/12/2018, tại Công an thành phố Cần Thơ, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn chuyên đề phòng, chống tội phạm tiền giả, rửa tiền năm 2018” cho lực lượng An ninh điều tra, An ninh kinh tế thuộc Công an 21 tỉnh, thành phố phía Nam.
Dùng 4,2 tỉ tiền thật mua tiền giả và cái kết đắng 09/04/18 22:05 Qua facebook, bà NTH (Hà Nội) làm quen Nhật Vy (Bùi Văn Hải) rao bán tiền giả, sau đó bà H. đã chuyển cho Hải 4,2 tỉ đồng tiền thật để mua 18 tỉ tiền giả.
Bắt giữ đối tượng quấn 200 triệu đồng tiền giả quanh bụng 11/01/18 10:34 Ngày 10/1, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận đối tượng, tang vật vụ án vận chuyển gần 200 triệu đồng tiền giả do Phòng Cảnh sát hình sự chuyển giao để tiếp tục điều tra mở rộng.
Buôn 100 triệu đồng tiền giả để lấy vốn mua loa đài tổ chức sự kiện 22/06/17 16:45 Lấy lý do cần tiền mua loa đài để tổ chức sự kiện, Sáng từ TP HCM lên Lạng Sơn rồi sang Trung Quốc mua 100 triệu đồng tiền giả với giá 20 triệu đồng.
Găm trăm triệu tiền giả, vừa vượt biên giới thì bị bắt 22/12/16 18:29 Thủy vận chuyển gần 100 triệu đồng tiền giả (mệnh giá 200.000đ/tờ có seri trùng nhau) về Nam Định tiêu thụ hưởng chênh lệch thì bị CSHS Lạng Sơn bắt giữ.
Tiêu tiền giả, 7 bị cáo lãnh 70 năm tù 20/12/16 15:40 Sau khi nhận tiền giả từ Oanh thì Hòa phân phối cho người yêu và 4 chân rết tỏa đi các tỉnh thành từ Hà Nội, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Đắk Nông và Quảng Nam để… tiêu. Số tiền thật thu được, Hòa lấy 50%.
Về vùng sâu, vùng xa tiêu… tiền giả 30/11/16 18:45 Sau khi nhận được tiền giả, Dũng mang số tiền trên đến xã vùng sâu, vùng xa Cư Đrăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, vờ mua hàng ở các quán tạp hóa để đổi tiền.
Hàng triệu euro tiền giả trong hồ chứa nước 03/11/16 07:10 Các thợ lặn cảnh sát Bulgary phát hiện khoảng 13 triệu euro tiền giả được giấu trong một hồ chứa nước ở hồ chứa Mechka, phía nam Bulgary.
Khởi tố kẻ tráo tiền giả lấy tiền thật 15/06/16 09:55 Ngày 14/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh tạm giam đối với Lại Văn Giang (sinh năm 1997, có hộ khẩu ở thôn 1, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, hiện tạm trú ở ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) về hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
Phá thành công chuyên án tàng trữ lưu hành tiền giả quy mô lớn 01/06/16 11:56 Sáng ngày 1/6, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi họp cung cấp thông tin cho báo chí về vụ án “Điều tra xử lý vụ tàng trữ, lưu hành tiền giả, mà Công an tỉnh Quảng Nam đã phá án thành công.
Bắt cặp vợ chồng bán gần 500 triệu tiền giả 23/05/16 10:57 Ngày 22-5, thông tin từ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74 - Bộ Công an) cho hay đơn vị này vừa phối hợp Công an quận Nam Từ Liêm và Công an phường Xuân Phương phá chuyên án mang bí số NT200, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 470 triệu đồng tiền giả.
Hành khách mang hơn 2.000 tờ tiền giả qua sân bay Nội Bài 19/05/16 09:48 Ngày 18/5, Trung tâm An ninh hàng không sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị vừa phát hiện một hành khách mang 419.800.000 đồng tiền giả qua sân bay.
Người nước ngoài dùng ngoại tệ giả đổi tiền Việt 11/01/16 01:09 Ngày 10/1, Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã bàn giao một người đàn ông quốc tịch Malayssia, tên Wong Giao Lian, 29 tuổi cùng tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.