Bình Dương: Khởi tố, truy nã nữ tổng giám đốc công ty bất động sản chiếm đoạt tài sản

Quốc Định• 20/04/2023 20:48

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa tiến hành khởi tố bị can Trần Thị Thủy (SN 1989, HKTT tỉnh Trà Vinh) , Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thủy Phát Land về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra của công an, tháng 1/2021, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thủy Phát Land (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) không được chủ sở hữu ủy quyền hoặc cho phép môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T với giá 530 triệu đồng và nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T.

Trần Thị Thủy đang bị công an tỉnh Bình Dương truy nã.

Đến hạn hợp đồng, Trần Thị Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng, bàn giao đất cho bà T. Thủy giải thích do không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng cho người khác. Đồng thời, cam kết trả lại 330 triệu đồng cho bà T., kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Thủy chỉ trả 50 triệu đồng rồi cắt liên lạc.

Ngoài ra, Trần Thị Thủy tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương tọa lạc tại xã Quang Minh (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cho bà H. với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 1,3 tỷ đồng. Trần Thị Thuỷ nhận đặt cọc của bà H. 615 triệu đồng. Thủy không trả lại tiền cho bà H. và đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, ngoài vụ án trên, ngày 17/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định truy nã với Trần Thị Thủy về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lí Trần Thị Thủy theo quy định của pháp luật.