Bộ Công an phát hiện 346 đối tượng tham gia lừa đảo trực tuyến tại Campuchia

Trục xuất nhiều đối tượng từ khu lừa đảo

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm liên quan đến công dân Việt Nam “di cư” từ các khu hoạt động lừa đảo trực tuyến sau khi bị Cơ quan chức năng Campuchia truy quét, trục xuất về Việt Nam. Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp cùng tổ công tác Phòng 3 vào tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai phối hợp với Công an các tỉnh có đường biên, cửa khẩu giáp Campuchia để tiếp nhận, sàng lọc, phân loại số công dân bị Campuchia trục xuất về nước.

Ngày 17/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai; Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Công an các địa phương tiếp nhận, phân loại 801 công dân Việt Nam bị cơ quan chức năng Vương quốc Campuchia trục xuất về nước qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai, theo đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, ở Battambang - Campuchia.

Tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Cục Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận 457 đối tượng người Việt Nam và qua phân loại đã phát hiện có 346 người làm việc tại tòa nhà D3 (làng Ou Ampil, xã Toul Pongro, huyện Malai, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia) có dấu hiệu làm việc cho một tổ chức tội phạm quy mô lớn. Tổ chức nêu trên do đối tượng người Trung Quốc có tên thường gọi là “Gấu” cầm đầu, hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước, ngoài ra còn có bị hại là người nước ngoài, số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Ngày 26/3, Đại tá Lê Khắc Sơn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ký Quyết định khởi tố vụ án “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TPHCM, Đồng Nai, Thái Nguyên và các địa phương trên cả nước và chỉ đạo công tác điều tra, làm rõ các dấu hiệu tội phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, đối tượng “Gấu” là chủ điều hành công ty lừa đảo bên Campuchia, tại tòa nhà D3. Còn một người đàn ông Trung Quốc khác có tên Xẻo Xuyến (gọi là “Mắt Bầm”) giữ vai trò cấp dưới. Dưới 2 đối tượng “Gấu” và “Mắt Bầm” là 8 chủ quản, quản lý 27 tổ trưởng và các tổ phó. Mỗi tổ trưởng quản lý từ 8 - 10 nhân viên. Trong các chủ quản, có 2 đối tượng người Việt Nam là Trần Anh Vương và Nguyễn Quốc Khánh. Theo các đối tượng khai nhận, mỗi chủ quản được phân công quản lý trực tiếp từ 1 - 2 phòng làm việc trong tòa nhà D3 để thực hiện lừa đảo.

5.000 nạn nhân “sập bẫy”

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng dùng máy vi tính, điện thoại di động có kết nối mạng internet để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi (qua 4 bước) khiến gần 5.000 nạn nhân “sập bẫy”, chiếm đoạt số tiền trên 130 tỷ đồng.

Thủ đoạn đầu tiên, các đối tượng tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên các ứng dụng, nền tảng mạng xã hội để tiếp cận và xây dựng lòng tin. Theo đó, các đối tượng tự tạo ra các đường link dẫn đến các trang Web giả mạo giống như các trang Web thời trang, mỹ phẩm, trang sức nổi tiếng trên thế giới như: Versace, Kering, Lazada, Zara, Tiffany… hoặc các App game trúng thưởng (Polo, B52...) rồi giao cho các tổ trưởng các phòng để giao lại cho nhân viên của tổ vào các hội nhóm có những người thích hàng hiệu, những người có điều kiện kinh tế… tìm “con mồi”.

Xong công đoạn trên, các đối tượng vào bước 2 - thao túng tình cảm, tâm lý để dẫn dụ nạn nhân cài đặt ứng dụng giả mạo. Sau khi bị hại chấp nhận kết bạn thì các nhân viên sale trong công ty tiếp tục thực hiện kết nối tâm sự, nhắn tin, gọi điện thể hiện quan tâm, thấu hiểu và có sự đồng cảm… thậm chí có tình cảm yêu đương để thao túng tâm lý.

Các đối tượng sẽ đánh vào lòng tham của nạn nhân bằng cách tạo ra các tình huống ngẫu nhiên để dẫn dụ nạn nhân vào các trang Web mạo danh hoặc các App giả mạo do chúng tạo ra để nạn nhân nhận thấy việc kiếm tiền của “đối tác” dễ dàng (ví dụ như đang nhắn tin thì có điện thoại, đối tựng nhờ nạn nhân vào “gian hàng” online bán hàng giúp hoặc vào Game trúng thưởng chơi giúp...). Lúc này nạn nhân thấy việc đầu tư rất dễ dàng mà lại được hưởng lãi cao nên sẽ tham gia.

Tiếp đó, các đối tượng vào bước 3 - đánh vào lòng tham của khách hàng (cho rút một khoản tiền nhỏ từ số lợi nhuận ảo). Khi khách đã tham gia nộp tiền đầu tư lần đầu và ham lãi cao, đối tượng sẽ tiếp tục dẫn dụ và đưa ra 1 bảng VIP (chủ quản đưa) bao gồm số tiền đầu tư và tiền lãi cao tương ứng (đầu tư tiền gốc càng nhiều thì lãi càng cao) để khách hàng lựa chọn cột mốc nạp tiền. Công ty quy định app có 12 cấp độ VIP với các số tiền lãi khác nhau…

Bước cuối cùng các đối tượng gọi là “giết khách” (tức là băng đơn): Khi nhận thấy khách hàng đã đầu tư và không còn khả năng tiếp tục nộp tiền đầu tư thêm, hoặc khách hàng phát hiện mình đã bị lừa thì chủ quản sẽ quyết định “giết khách” để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại đã đầu tư trước đó.