Bộ Công an yêu cầu Quảng Nam phối hợp rà soát tài sản của tổ chức, cá nhân để điều tra

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát về tài sản để cung cấp cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an theo yêu cầu; Sở Tư pháp chỉ đạo các Văn phòng công chứng, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra việc thực hiện giao dịch đối với các tài sản có đăng ký thông tin chủ sở hữu theo văn bản của Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Trước đó, ngày 27/9/2023, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có văn bản số 2407/ANĐT-P3 gửi UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án. Theo văn bản này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại hai chi nhánh ngân hàng ở TP Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, căn cứ Điều 88 và Điều 168 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp rà soát, cung cấp thông tin về tài sản (gồm: động sản, bất động sản, cổ phần, cổ phiếu… bao gồm cả tài sản thuộc sở hữu hoặc tài sản của bên thứ ba được thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ) và quyền tài sản khác phát sinh trên địa bàn tỉnh có liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân.

Trong đó, có cá nhân là Lã Quang B. (44 tuổi), ở Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội - Chủ tịch HĐQT của 4 công ty (4 pháp nhân), gồm Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (trụ sở Quận 12, TP Hồ Chí Minh), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại - Dịch vụ Điện lực (trụ sở ở TP Hồ Chí Minh), Công ty Cổ phần Tập đoàn LALUNA (ở quận 1, TP Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền (ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

“Trong trường hợp các tài sản, quyền tài sản liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân nêu trên có phát sinh giao dịch (chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi…) đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản trao đổi trước với Cơ quan ANĐT Bộ Công an để thống nhất hướng xử lý”, trích văn bản số 2407/ANĐT-P3.