Cảnh báo tội phạm công nghệ cao ngoại quốc
Thời gian gần đây, sau khi một số quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, tăng cường truy quét tội phạm công nghệ cao, nhiều băng nhóm đã có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang các nước lân cận, trong đó có Việt Nam. Hà Nội nổi lên như một điểm đến bị các đối tượng lợi dụng để tổ chức lừa đảo, đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia với thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Từ ngày 15/12/2025 đến 14/3/2026, Công an TP Hà Nội phát hiện 3 vụ với 58 đối tượng người nước ngoài liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng và nhập cảnh trái phép. Qua điều tra cho thấy, các đối tượng thường do người cầm đầu ở nước ngoài điều hành từ xa, câu kết với một số người Việt Nam để thuê địa điểm hoạt động, chủ yếu tại các chung cư, khu nhà ở cao cấp có đông người nước ngoài sinh sống nhằm tránh bị phát hiện. Chúng trang bị hệ thống máy tính, simbox, điện thoại di động phục vụ hoạt động phạm tội.
Sau khi thiết lập địa điểm, các đối tượng bố trí một “quản lý” là người nước ngoài trực tiếp điều hành tại Việt Nam, đồng thời đưa người vào bằng visa du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo hoặc tổ chức đánh bạc. Đáng chú ý, nhóm này thường không nhắm vào người Việt Nam mà hướng tới nạn nhân ở nước ngoài để né tránh xử lý hình sự trong nước.
Một vụ việc điển hình được phát hiện ngày 18/3 tại các văn phòng trong ngõ 239 và 221 phố Trung Kính (phường Yên Hòa). Lực lượng chức năng đã tạm giữ 51 đối tượng, trong đó có 43 người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines) và 8 người Việt Nam. Nhóm này do Demir Liamon cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm nhiều máy tính, thiết bị sim chuyên dụng và bộ phát Wi-Fi công suất lớn.
Theo lời khai, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu như thuê người Việt Nam đứng tên thành lập công ty, ký hợp đồng thuê văn phòng trong ngõ nhỏ, sử dụng “người đóng thế” để tránh lộ diện. Thời gian hoạt động chủ yếu từ 20h hôm trước đến 9h hôm sau nhằm trùng khung giờ tại Mỹ và châu Âu - nơi nhóm này nhắm tới nạn nhân - đồng thời tạo vỏ bọc “nhà không người” vào ban ngày.
Về phương thức lừa đảo, các đối tượng lập website giả mạo đầu tư tài chính như zozotrade.com, quảng bá qua mạng xã hội để thu hút người tham gia. Khi có nạn nhân, chúng sử dụng các ứng dụng như WhatsApp, Telegram kết hợp công cụ dịch thuật và trí tuệ nhân tạo để tiếp cận, tạo lòng tin và dẫn dắt đầu tư theo kịch bản sẵn có.
Ban đầu, nạn nhân có thể thấy lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin. Khi số tiền đầu tư tăng lên, nếu muốn rút, chúng sẽ đưa ra nhiều lý do trì hoãn hoặc yêu cầu nạp thêm tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Chỉ trong khoảng một tháng, nhóm này đã lừa khoảng 300 người, chiếm đoạt khoảng 300.000 USD.
Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật xuyên quốc gia. Đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người cho thuê căn hộ, nhà ở, cần nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và cung cấp thông tin về các dấu hiệu nghi vấn cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
