Chiêu trò thao túng cổ phiếu của Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings cùng 7 bị can khác về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

So với kết luận điều tra ra cuối tháng 9, cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm 3 bị can, trong đó có ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, cuối năm 2020, Đỗ Thành Nhân đã gặp ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư (MCK: BII) và thoả thuận về việc nhận chuyển nhượng lại Công ty Bảo Thư. Ông Dũng giới thiệu Đỗ Đức Nam để Nhân vay tiền mua cổ phiếu BII.

Sau khi thống nhất với ông Nam, tháng 1/2021, ông Nhân mua lại 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty CP đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư. Dưới sự tư vấn của Đỗ Đức Nam, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu "rác" TGG của Công ty cổ phần Trường Giang với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.

Để thực hiện hành vi thao túng 2 mã BII và TGG, ông Nhân đã bàn bạc và thống nhất với ông Nam về việc mở các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu nhằm tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG tăng cao, thu lời bất chính.

Từ đó, ông Nhân dùng tiền để đầu tư, thâu tóm các công ty khác như: Công ty XNK An Giang (MCK: AGT), Công ty CP SAMETEL (MCK: SMT), Công ty CP cáp nhựa Vĩnh Khánh (MCK: VKC), Công ty CP DAP-VINACHEM (MCK: DDV), Công ty CP Chứng khoán APG (MCK: APG), Công ty CP Dược Lâm Đồng (MCK: LDP)… để tạo nên “hệ sinh thái” Louis Holdings.

Cơ quan điều tra xác định, nguồn tiền mà nhóm Đỗ Thành Nhân thực hiện việc mua bán, khớp lệnh đối với mã BII và TGG là nguồn cho vay của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt do Đỗ Đức Nam và hội đồng thẩm định của công ty này phê duyệt, giải ngân. Nguồn tiền luân chuyển, xoay vòng giữa các tài khoản trong nhóm của Nhân.

Tháng 8/2021, ông Nhân lập nhóm Group Facebook trên mạng xã hội có tên là "Louis Family" với khoảng 10.000 thành viên để hô hào, dụ dỗ các nhà đầu tư mua cổ phiếu.

Bằng nhiều thủ thuật, nhóm của Nhân đã đẩy giá thành công, cụ thể mã BII có thời điểm lập đỉnh gấp 10 lần, ở mức 33.800 đồng/cổ phiếu.Còn mã TGG có lúc gấp 37 lần so với giá lúc nhóm của Nhân mua vào, lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.

Đến ngày 6/10/2021, nhóm ông Nhân và ông Nam đã thực hiện xong việc bán chốt lời, thu lời bất chính.

Bằng hành vi thao túng thị trường chứng khoán, nhóm của ông Nhân đã bán và thu lợi bất chính qua các mã cổ phiếu với tổng số tiền hơn 154,7 tỷ đồng.