Chuyển cơ quan điều tra, thu hồi hơn 11 tỷ đồng của Công ty Hoàng Nam Anh

Lý do, tại thời điểm kiểm tra, Công ty này không cung cấp được hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài theo quy định; không lập chứng từ kế toán, hóa đơn mua vào từ các công ty; không tồn tại tại địa chỉ đăng ký thuế. Công ty TNHH quốc tế Hoàng Nam Anh do bà Nguyễn Thị Ngọc Thương làm Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật, địa chỉ thuộc KP.Đồng Nai, P.Hóa An, TP.Biên Hòa.

Tháng 9/2020, Đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra sau hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp (DN) này và phát hiện tại trụ sở công ty không có dấu hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty không có tài sản, không thấy nhân viên; văn phòng đi thuê; trang thiết bị tại địa điểm thuê là của chủ hộ phục vụ sinh hoạt gia đình.

Qua kiểm tra sổ sách kế toán, công ty không bố trí người làm công tác kế toán, thủ quỹ. Công ty cũng không có kho bãi, hàng hóa. Ngày 6/10/2020, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế của DN trên đến công an tỉnh để điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, ngày 22/2/2021, Tổng cục Thuế có văn bản 423/TCT-TTKT đề nghị Cục Thuế Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, TP.HCM quản lý rủi ro về hoàn thuế GTGT đối với một số Công ty, trong đó có Công ty TNHH quốc tế Hoàng Nam Anh. Công ty Hoàng Nam Anh được cho là một mắt xích trong đường dây có dấu hiệu chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT với quy mô lớn ở phía Nam đang được Tổng cục Thuế phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.