Công an TP Hà Nội khởi tố thêm 47 đối tượng liên quan vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 188 tỉ đồng. Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, tạm giữ số tiền, tài sản tổng giá trị khoảng gần 683 tỉ đồng.

Trong đó đã tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỉ đồng, gồm 1 Khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.

Trong vụ án này, Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ những đối tượng đóng vai trò cố vấn pháp lý cho các công ty. Thậm chí chính các đối tượng thuộc các công ty này đã thành lập thêm 1 công ty tư vấn pháp lý hứa hẹn hỗ trợ các nạn nhân đòi lại tiền nhưng thực chất tiếp tục phục vụ cho hoạt động lừa đảo.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố tổng số 248 bị can.

Trước đó, công an ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội của các nghi phạm là 2.700 tỷ đồng. Trong đó, 27 công ty đã ký khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với các bị hại song hiện công an mới xác định có khoảng 545 nạn nhân bị chiếm đoạt gần 188 tỷ đồng.

Quá trình khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của 27 công ty liên quan, công an thu nhiều hợp đồng; tạm giữ tiền, tài sản của các bị can với tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến 2025, các nghi phạm đã thành lập 27 công ty, thông qua "bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ" và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.

Đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.