Công an TP Quảng Ninh triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 14/9, Công an TP Quảng Ninh thông tin, đơn vị đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có quy mô đặc biệt lớn, với hàng nghìn nạn nhân trên phạm vi cả nước.

Theo Công an TP Quảng Ninh, đầu tháng 2/2026, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Qua xác minh, thu thập tài liệu, lực lượng Công an nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng.

Công an TP Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Tang vật thu giữ gồm 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.010 tỷ đồng, với số nạn nhân lên tới hàng nghìn người trên cả nước.

Kết quả đấu tranh cho thấy, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân của công dân trên các hội nhóm Telegram để phân loại, lựa chọn, tiếp cận nạn nhân và xây dựng kịch bản lừa đảo. Để tránh bị phát hiện, truy vết, nhóm này thường thuê căn hộ, homestay, nhà cho thuê tại các khu đô thị, khu du lịch làm nơi hoạt động; thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển liên tỉnh.

Đáng chú ý, theo Công an TP Quảng Ninh, trong số các nạn nhân có nhiều người đã được tuyên truyền, cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhưng vẫn chưa nhận diện đầy đủ phương thức hoạt động của tội phạm nên tiếp tục mắc bẫy.

Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng trên không gian mạng; thường xuyên cập nhật các cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo từ cơ quan chức năng. Người dân cần kịp thời cung cấp thông tin, tố giác khi phát hiện những nhóm người thuê căn hộ, homestay, nhà ở trong thời gian ngắn, thường xuyên thay đổi địa điểm và có biểu hiện sử dụng nhiều thiết bị điện tử để hoạt động bất thường.