Đà Nẵng: 6 bị cáo lĩnh án tù vì thao túng đấu giá mỏ cát, gây thiệt hại hơn 144 tỷ đồng

Theo đó, các bị cáo gồm Nguyễn Sỹ Khoa (52 tuổi), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (26 tuổi), Đỗ Thị Lệ (37 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi), Trần Văn Bảy (51 tuổi) và Lê Nguyễn Đông Quân (35 tuổi), tất cả cùng ở TP Đà Nẵng, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Theo bản cáo trạng, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà được thành lập tháng 5/2022, đăng ký vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do Nguyễn Sỹ Minh Tiến đứng tên Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật, song toàn bộ hoạt động thực tế do Nguyễn Sỹ Khoa chi phối.

Khoa trực tiếp thành lập doanh nghiệp, nhờ người thân đứng tên cổ đông, trong đó con ruột là Tiến giữ tỷ lệ chi phối. Ngoài MT Quảng Đà, Khoa còn chi phối Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm, doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 150 tỷ đồng, từng tham gia một số dự án tại Quảng Nam (cũ).

Ngày 18/10/2024, Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại mỏ ĐB2B, với giá khởi điểm R = 5%, tương ứng hơn 1,2 tỷ đồng.

Phiên đấu giá thu hút 35 doanh nghiệp nộp hồ sơ, trong đó 28 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia. Sau hơn 200 vòng đấu kéo dài đến rạng sáng 19/10/2024, MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức R = 1.534,6%, tương đương hơn 370 tỷ đồng, cao gấp hơn 300 lần giá khởi điểm.  

Quá trình điều tra xác định, năng lực tài chính của các doanh nghiệp tham gia đấu giá đã bị làm sai lệch ngay từ khâu hồ sơ.

Theo báo cáo tài chính năm 2023, vốn chủ sở hữu thực tế của MT Quảng Đà và Nông Sơn Farm đều chỉ khoảng 1 tỷ đồng. Trước thời điểm đấu giá, Nguyễn Sỹ Khoa chỉ đạo kế toán Đỗ Thị Lệ lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung, nâng khống vốn chủ sở hữu của MT Quảng Đà lên 200 tỷ đồng và Nông Sơn Farm lên 150 tỷ đồng, dù thực tế không có việc góp vốn.

Các hồ sơ kê khai điện tử được cơ quan thuế tiếp nhận, sau đó in ra, ký, đóng dấu để đưa vào hồ sơ năng lực tham gia đấu giá. Trong quá trình này, Đỗ Thị Lệ đã ký giả chữ ký của Nguyễn Sỹ Minh Tiến vào báo cáo tài chính và phụ lục của MT Quảng Đà; đối với Nông Sơn Farm, báo cáo tài chính được ký theo chỉ đạo.

Bên cạnh việc lập hồ sơ khống, quá trình đấu giá còn có dấu hiệu thông đồng nâng giá. Nguyễn Sỹ Khoa không trực tiếp tham gia đấu giá nhưng giữ vai trò chỉ đạo xuyên suốt, phân công người đại diện cho hai doanh nghiệp, yêu cầu liên tục báo cáo diễn biến từng vòng đấu và quyết định việc tiếp tục nâng giá hay dừng lại.

Sau hơn 100 vòng đấu, Nông Sơn Farm bị loại do ghi phiếu không hợp lệ; MT Quảng Đà tiếp tục tham gia và trả mức giá cao nhất ở vòng thứ 200. Hậu quả, UBND thị xã Điện Bàn (cũ) đã ban hành quyết định hủy kết quả phiên đấu giá.

Trước đó, Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam xử phạt hành chính MT Quảng Đà vì cung cấp thông tin sai sự thật và sử dụng giấy tờ giả khi tham gia đấu giá. Cơ quan điều tra xác định tổng thiệt hại phát sinh từ vụ việc hơn 144,6 tỷ đồng, gồm chi phí tổ chức đấu giá, chi phí của đơn vị đấu giá, chi phí tham gia của các doanh nghiệp và các khoản chi thực tế khác.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sỹ Khoa 18 tháng tù; Đỗ Thị Lệ 1 năm tù; Nguyễn Văn Hùng 15 tháng tù; Lê Nguyễn Đông Quân 1 năm tù; các bị cáo Trần Văn Bảy và Nguyễn Sỹ Minh Tiến cùng mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo bị cấm tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời hạn 2 năm.

Trước đó, ngày 19/10/2024, Báo Đại đoàn kết đưa tin, phản ánh về việc tại phiên đấu giá điểm mỏ cát ĐB2B ở xã Điện Thọ kết thúc rạng sáng nay (19/10). Giá khởi điểm từ 1,4 tỷ đồng nhưng chốt phiên lên tới 370 tỷ đồng.