Đà Nẵng: Bắt 4 đối tượng lập dự án “tiền ảo ma” chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Theo Công an TP Đà Nẵng, nhóm đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thế Duy (44 tuổi), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi), Dương Quang Hải (40 tuổi) và Dương Thanh Kỷ (40 tuổi), cùng ở TP Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an, từ cuối năm 2020, lợi dụng thông tin trên mạng về việc chuỗi siêu thị Nhật Bản “Ito-Yokado” sắp ra mắt dự án tiền điện tử, Duy và Thỏa đã dựng dự án tiền ảo mang tên TOSI theo mô hình đa cấp biến tướng: lấy tiền người sau trả cho người trước rồi chiếm đoạt phần còn lại.

Để tăng tính thuyết phục, nhóm thuê Hải lập trình hệ thống kỹ thuật, thiết kế chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào nền tảng, khiến toàn bộ giao dịch của nhà đầu tư đều chảy thẳng vào ví riêng của nhóm đối tượng.

Đồng thời, chúng bắt tay với Kỷ xây dựng kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng cáo sai sự thật, livestream, tổ chức hội thảo và nhiều buổi gặp mặt nhằm mở rộng mạng lưới, lôi kéo “leader” ở nhiều tỉnh thành.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng bước đầu xác định nhóm đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của 2 nhà đầu tư tại phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Khám xét khẩn cấp, Công an thu giữ 11 laptop, 16 điện thoại, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.

Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng, Công an Đà Nẵng đề nghị các bị hại sớm liên hệ trình báo để được hỗ trợ xử lý.