Đà Nẵng: Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng liên quan đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng

Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố 2 bị can là nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội "Rửa tiền". Trong đó, một người bị bắt tạm giam, người còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công an TP Đà Nẵng, việc khởi tố được thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền quy mô đặc biệt lớn với tổng giá trị giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Theo cơ quan điều tra, Công an TP Đà Nẵng, quá trình xác minh cho thấy một số nhân viên ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp "ma" và tài khoản không chính chủ phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Trong số này, hai bị can L.T.S. (32 tuổi) và N.A.T. (37 tuổi) bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với các đối tượng trong đường dây để mở tài khoản trái quy định, hỗ trợ luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra và truy vết của cơ quan chức năng.

Đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 97 bị can liên quan đến nhiều tội danh như, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả.

Qua vụ án, Công an TP Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong phòng, chống rửa tiền nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.