Đà Nẵng: Khởi tố người phụ nữ lừa 3 người góp vốn chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng
Ngày 1/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Mỹ Hạnh (36 tuổi), ở phường Thanh Khê để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hạnh đã chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng của 3 bị hại.
Theo kết quả điều tra Công an TP Đà Nẵng, từ tháng 7/2025, Trần Thị Mỹ Hạnh lợi dụng mối quan hệ quen biết để đưa ra thông tin về các lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo cần góp vốn mua bán, sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao.
Để tạo lòng tin, Hạnh sử dụng hình ảnh, video về hàng hóa được lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, sau đó tự đưa ra giá trị từng lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn để thuyết phục người khác góp vốn.
Sau khi nhận tiền, Hạnh không sử dụng tiền để kinh doanh như cam kết mà lấy tiền của người góp vốn sau để trả gốc và lợi nhuận cho những người góp vốn trước. Việc này giúp Hạnh tạo lòng tin, đồng thời tiếp tục huy động số tiền ngày càng lớn.
Cơ quan điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định thực tế Hạnh không thực hiện việc mua bán các lô hàng như thông tin đã đưa ra. Số tiền huy động được được sử dụng vào nhiều mục đích khác như trả nợ, đóng biêu, chi tiêu cá nhân và trả tiền cho những người góp vốn trước.
Bước đầu, Công an TP Đà Nẵng xác định Trần Thị Mỹ Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền, góp vốn cho Trần Thị Mỹ Hạnh với phương thức, thủ đoạn tương tự khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra để trình báo và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan.
Người dân có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng tại 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Thanh An qua số điện thoại 0905.680.890 để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.