Đà Nẵng: Lộ thủ đoạn tinh vi trong buôn lậu, chuyển tiền xuyên biên giới

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng CSKT, Công an thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế.

Cụ thể, Phòng CSKT, Công an thành phố tập trung điều tra là vụ buôn lậu 80 máy chơi game nhập khẩu qua Cảng Tiên Sa. Qua điều tra, tháng 3/2026, Công ty TNHH Công nghệ AQS làm thủ tục nhập khẩu một container chứa 80 máy chơi game từ Nhật Bản về Đà Nẵng. Theo hồ sơ khai báo, toàn bộ số máy có xuất xứ Nhật Bản, tổng trị giá 30.200 USD.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế container ngày 23/3, lực lượng Công an phát hiện toàn bộ 80 máy đều đã qua sử dụng. Kết quả giám định xác định có 20 máy Pachinko và 60 máy Pachislot. Trong đó, 20 máy Pachinko còn khoảng 83% chất lượng; 60 máy Pachislot còn từ 81% đến 85% chất lượng.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an TP Đà Nẵng xác định Lê Thị Thanh Thuận (43 tuổi), ở phường Tam Kỳ và Lê Văn Trường (36 tuổi), ở phường Hương Trà, TP Đà Nẵng có hành vi buôn lậu.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Buôn lậu”. Đến ngày 21/9, Phòng CSKT, Công an thành phố tống đạt các quyết định tố tụng, bắt tạm giam Lê Thị Thanh Thuận và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường để tiếp tục điều tra.

Ở vụ án thứ hai, Phòng CSKT, Công an TP Đà Nẵng làm rõ hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với phương thức hoạt động phức tạp.

Ngày 8/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng phát hiện hai công dân Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Qua xác minh, Công an TP Đà Nẵng xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có hoạt động liên quan đến chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian. Tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên. Sau đó, số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên (43 tuổi), ở phường An Hải, TP Đà Nẵng nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản tại hai quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt. Các đối tượng còn sử dụng ứng dụng kakaotalk để trao đổi và gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng xác định riêng trong tháng 5/2026, Trần Thị Thiên nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số 24,25 triệu Won. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Phòng CSKT, Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra hai vụ án này, truy dòng tiền và làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng phòng CSKT, Công an TP Đà Nẵng, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Trong đó, đơn vị tập trung nhận diện, đấu tranh với những phương thức, thủ đoạn mới, nhất là hành vi lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng và giao dịch xuyên biên giới để thực hiện tội phạm.