Đà Nẵng: Phá đường dây mua, bán trái phép hóa đơn khống có tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng

Ngày 30/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng Cảnh sát kinh tế của Công an TP đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép 177.610 hóa đơn khống có tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng (trong đó có 2.100 tỷ đồng thuế GTGT), thu lợi bất chính 500 tỷ đồng.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện đối tượng tên là N.T.M.H. (trú tại quận Ngũ Hành Sơn) thành lập 6 doanh nghiệp nhưng không sản xuất, kinh doanh mà chuyên mua bán trái phép hóa đơn.

N.T.M.H. đã hợp thức đầu vào bằng 716 hóa đơn GTGT mua của 83 doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh có tổng doanh số trên 165 tỷ đồng với giá từ 2,5% đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Từ đầu mối này Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Qua quá trình điều tra, ngày 29/12, Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đã đồng loạt khám xét 17 địa chỉ ở Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, thu giữ 154 dấu tròn cùng nhiều tài liệu là tang vật liên quan đến xuất, bán trái phép hóa đơn.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 đối tượng về tội mua bán trái phép hoá đơn, thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với 12 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng.

Các đối tượng bước đầu khai nhận, đã thành lập 280 công ty xuất, bán trái phép 187.610 hóa đơn khống có tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng (trong đó có 2.100 tỷ đồng thuế GTGT), thu lợi bất chính khoảng 500 tỷ đồng.