Đà Nẵng: Siết chặt an ninh tại phiên tòa xét xử vụ GFDI lừa đảo hơn 7.100 người

Theo đó, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày, xét xử 5 bị cáo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, phiên xét xử được tổ chức trực tiếp tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng với sự tham gia của 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đồng thời, phiên tòa kết nối trực tuyến đến Cung thể thao Tiên Sơn dành cho 7.108 bị hại và Nhà hát Trưng Vương dành cho 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Với số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, TAND TP Đà Nẵng triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm phiên tòa diễn ra an toàn, thông suốt.

Công an TP Đà Nẵng tổ chức kiểm soát an ninh cả vòng trong và vòng ngoài, bố trí các chốt và cổng kiểm soát để hướng dẫn người tham gia tố tụng làm thủ tục theo quy định, đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gây rối, ảnh hưởng đến trật tự phiên tòa.

Tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương, mỗi bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được cấp mã QR để kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và hỗ trợ phân luồng qua các cửa an ninh. Bảng hướng dẫn vị trí, khu vực và số ghế cũng được bố trí để người tham gia tố tụng nhanh chóng tìm đúng vị trí.

Việc xét hỏi được xây dựng theo từng nhóm và từng điểm cầu. Những người có nhu cầu phát biểu đăng ký với thư ký phiên tòa để được cấp quyền sử dụng micro.

Hệ thống kỹ thuật phục vụ xét xử trực tuyến cũng được kiểm tra, chạy thử trước ngày mở phiên tòa. Tại mỗi điểm cầu bố trí hai đường truyền độc lập, gồm đường truyền số liệu chuyên dùng và internet cáp quang FTTH. Lực lượng kỹ thuật trực 100% trong thời gian xét xử để theo dõi chất lượng âm thanh, hình ảnh và kịp thời xử lý sự cố.

Theo hồ sơ vụ án này, từ ngày 6/11/2024, hàng trăm khách hàng của Công ty GFDI, do Nguyễn Quang Hoàng, làm Tổng Giám đốc, tập trung tại trụ sở công ty để yêu cầu hoàn trả số tiền đã đầu tư sau khi xuất hiện thông tin công ty mất khả năng thanh toán.

Ngày 18/11/2024, Công an TP Đà Nẵng khám xét trụ sở công ty và hội sở giao dịch, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng sau đó khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Quang Hoàng cùng N.Đ.Đ. (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng Ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra được công bố, Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư.

Từ tháng 5/2018, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền với khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác. Để tạo niềm tin, Nguyễn Quang Hoàng bị cáo buộc chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh và nhân viên quảng cáo về việc sử dụng nguồn tiền khách hàng để đầu tư vào nhiều dự án, đồng thời đưa ra mức lãi suất cao hơn đáng kể so với lãi suất ngân hàng và cam kết hoàn trả cả gốc lẫn lãi theo hợp đồng.

Cơ quan điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định sau khi nhận tiền, Hoàng đã sử dụng không đúng mục đích, trong đó có việc chi cho hoạt động kêu gọi khách hàng tiếp tục cho vay và trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Quang Hoàng bị xác định đã chiếm đoạt tiền của hơn 7.100 khách hàng, với tổng số tiền trên 3.700 tỷ đồng.