Đà Nẵng: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 41 tỷ đồng

Bị cáo trong vụ án là Lê Thị Nhạn (42 tuổi, trú đường Võ Văn Đặng, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bị truy tố ra TAND TP Đà Nẵng để xét xử về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bà T.T.H (43 tuổi, trú đường Nguyễn Mậu Tài, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) và Nhạn quen nhau trong quá trình kinh doanh bất động sản từ 2018.

Từ ngày 17/4/2019 đến 28/7/2020, bà H. cho Nhạn mượn tiền nhiều lần.

Để chốt lại số tiền còn nợ, ngày 29/8/2020 tại nhà Nhạn, cả hai thống nhất ký 5 giấy mượn tiền thể hiện 5 khoản vay, xác nhận Nhạn còn nợ H. gần 41 tỷ đồng và đưa ra các phương án trả nợ.

Đến ngày 26/10/2020, Nhạn không trả tiền theo cam kết, nên H. khởi kiện đòi tiền tại TAND quận Ngũ Hành Sơn (cũ).

Cũng theo cáo trạng, Nhạn xóa hết các nội dung tin nhắn trao đổi vay mượn tiền giữa hai bên, đưa thông tin gian dối về việc đã trả hết nợ. Đồng thời Nhạn soạn thảo, ký đơn có nội dung mà theo cơ quan chức năng là sai sự thật về giao dịch viết giấy mượn tiền, đồng thời tố cáo đến cơ quan điều tra, nhằm chiếm đoạt của H. gần 41 tỷ đồng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 29/6, Nhạn xác nhận có vay mượn tiền của H. dưới nhiều hình thức chuyển khoản hoặc giao nhận tiền mặt, nhưng không thừa nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Thị Nhạn khai trước tòa về nguyên nhân là hai bên chưa đối chiếu thống nhất các khoản nợ, số nợ nêu trong cáo trạng theo 5 giấy nhận nợ là chưa chính xác.

Đáng chú ý, Nhạn khẳng định sẵn sàng trả nợ đầy đủ các khoản nợ có đầy đủ căn cứ chứng từ.

Qua phần xét hỏi, HĐXX nhận định vụ việc vẫn còn những khoảng trống mà quá trình xét hỏi tại tòa chưa thể làm rõ, cần điều tra bổ sung để xác định trách nhiệm hình sự của bị cáo cũng như việc giải quyết đầy đủ phần dân sự và thi hành án.

Cụ thể, liên quan đến nguồn gốc, giá trị các bất động sản liên quan đến giao dịch giữa bị cáo Nhạn và bà H., còn thiếu kết quả định giá nên chưa đủ căn cứ để xem xét, giải quyết trách nhiệm dân sự trong vụ án.

Một bất động sản khác là ngôi nhà của Lê Thị Nhạn, là tài sản bị kê biên nhưng lại phát sinh giao dịch, cần làm rõ và lấy lời khai đầy đủ các bên liên quan để xác định quyền lợi, nghĩa vụ của từng người, tránh ảnh hưởng đến quá trình thi hành án.

Một vấn đề khác, HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ là thời điểm xác định hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, để làm căn cứ xác định tội danh.