Đà Nẵng: Triệt phá “siêu đường dây” rửa tiền 67.000 tỷ đồng xuyên quốc gia

Chiều 28/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, liên quan hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố tổng cộng 33 bị can. Ban đầu, lực lượng chức năng xác định số tiền giao dịch rửa tiền khoảng 30.000 tỷ đồng.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chuyên án tiếp tục được mở rộng, làm rõ nhiều thủ đoạn tinh vi.

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố thêm 10 đối tượng Lê Văn Ngọc Duy, ở tỉnh Đắk Lắk, Phan Đức Hậu, ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Hồ Lê Vũ Hoài, tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Trúc Mai, tỉnh Nghệ An, Cao Ngọc Sơn và Võ Đại Lượng, tỉnh Khánh Hòa, Đinh Ngọc Long và Nguyễn Minh Sáng, tỉnh Gia Lai, Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn, cùng ở tỉnh Quảng Trị.

Theo Công an TP Đà Nẵng, qua kết quả điều tra cho thấy quy mô rửa tiền đặc biệt lớn, với tổng giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, hàng trăm con dấu, gần 100 căn cước công dân giả và 1.200 trang hồ sơ lập doanh nghiệp.

“Các đối tượng cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, dùng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Số tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền", lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng nói.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng thông tin thêm, bước đầu, Công an TP  Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... trong đó có nạn nhân bị chiếm đoạt tới 12 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.