Đà Nẵng: Xử phạt một tiệm vàng, tịch thu hơn 2 tỷ đồng vì vi phạm giao dịch ngoại tệ
Hiệu vàng H.P.H (đường Chi Lăng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị xử phạt, tịch thu hơn 2 tỷ đồng vì vi phạm trong giao dịch ngoại tệ.
Ngày 20/10, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H (đường Chi Lăng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) vì vi phạm trong giao dịch ngoại tệ.
Đồng thời, cơ quan công an cũng xử phạt nữ khách hàng L.C.T (43 tuổi, trú phường Hải Châu) về hành vi giao dịch ngoại tệ với Hiệu vàng H.P.H nêu trên.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế phát hiện một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn có dấu hiệu mua bán ngoại tệ (USD, EURO…) trái phép, vi phạm các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối.
Ngày 19/9, Phòng An ninh kinh tế tiến hành kiểm tra, phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với khách hàng L.C.T.
Căn cứ kết quả xác minh và quy định pháp luật, đơn vị đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính Hiệu vàng H.P.H 30 triệu đồng, phạt bà L.C.T 15 triệu đồng.
Công an TP Đà Nẵng cũng ra quyết định tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ vi phạm tại hiệu vàng này, gồm USD, EURO, Yên Nhật, Bảng Anh… với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 2 tỷ đồng.
Theo Công an TP Đà Nẵng, Theo quy định, chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép thu đổi ngoại tệ.
Mọi hành vi tự ý mua bán tại tiệm vàng, cá nhân hoặc cơ sở không có giấy phép đều là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng an ninh tài chính quốc gia và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Qua vụ việc trên, Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về quản lý ngoại hối, việc thực hiện đúng quy định không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính khách hàng mà còn góp phần giữ vững an ninh kinh tế, ổn định thị trường tài chính và trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.
