Đại gia Nguyễn Cao Trí nộp lại hơn 640 tỷ đồng chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan- Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố về 3 tội danh "Đưa hối lộ;" "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản".

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Nguyễn Cao Trí- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh bị cáo buộc tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Ông Trí còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella (Capella Holdings), Công ty Văn Lang,…

Theo điều tra của cơ quan chức năng, năm 2017, ông Nguyễn Cao Trí quen bà Trương Mỹ Lan, hai bên hợp tác đầu tư một số dự án bất động sản và mua cổ phần công ty.

Bị can Trí thỏa thuận chuyển nhượng 65% vốn của Công ty Cao su Công nghiệp (trị giá 45 triệu USD) cho bà Lan. Sau đó bà Lan đã chuyển 21,25 triệu USD (khoảng 476 tỷ đồng), tương ứng với 31,22% cổ phần.Cả hai thống nhất ký hợp đồng ủy thác đầu tư, nhờ ông Hồ Quốc Minh (người quen của cả ông Trí và bà Lan) đứng tên hợp đồng, không báo cáo Công ty Cao su Công nghiệp

Sau đó, bị can này đã nhiều lần nhận tiền của bị can Trương Mỹ Lan, tổng cộng 1.000 tỷ đồng, thông qua ba hình thức là chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp, mua 100% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 1/2020, các bị can gặp nhau, chốt lại các khoản tiền Nguyễn Cao Trí đã nhận từ Trương Mỹ Lan là 1.000 tỷ đồng từ các thương vụ hợp tác trên. Để đảm bảo, ông Trí thống nhất chuyển 10% vốn Công ty Văn Lang cho bà Lan, để ông Hồ Quốc Minh đứng tên.

Tháng 10/2022, sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định muốn chiếm đoạt số tiền đã nhận. Cụ thể, ông Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó, nhằm xóa bỏ quyền sở hữu tại Công ty Văn Lang của bà Lan để chiếm đoạt tiền.

Ban đầu, tại cơ quan điều tra, ông Trí khẳng định không nhận khoản tiền nào từ bà Lan, thậm chí còn cho rằng Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vu khống, bôi nhọ danh dự của mình.

Tuy nhiên, sau đó, ông Nguyễn Cao Trí đã khai nhận hành vi phạm tội và có đơn đề nghị nộp tiền khắc phục.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên 7 bất động sản do vợ chồng ông Trí đứng tên với tổng trị giá hơn 266 tỷ đồng; thu giữ số tiền mặt gần 94 tỷ đồng, trong đó gồm 3,3 triệu USD; gia đình bị can Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục tổng số tiền hơn 640 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền là gần 1.002 tỷ đồng.