Đắk Lắk: Triệt xóa nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng
Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm hoạt động "tín dụng đen", Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt xóa một nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp để tổ chức cho vay lãi nặng, bước đầu xác định thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Sáng 12/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phi Hải (55 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long; Trương Công Cường (53 tuổi), cùng trú phường Buôn Ma Thuột và Võ Thị Duyên (39 tuổi), trú xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh mua bán ô tô cũ, Nguyễn Phi Hải đã tổ chức hoạt động cho vay tiền nhằm che giấu hành vi phạm tội, tạo vỏ bọc hợp pháp để lôi kéo khách hàng có nhu cầu vay vốn.
Các đối tượng triển khai nhiều hình thức cho vay như vay trả góp theo tháng, vay đáo hạn, cầm cố tài sản... để tiếp cận người vay. Sau khi giải ngân, nhóm này áp mức lãi suất rất cao, vượt xa quy định của pháp luật. Đặc biệt, đối với những trường hợp chậm trả nợ, Hải chỉ đạo các đối tượng trong nhóm đến nơi ở, nơi làm việc của người vay để quấy rối, gây sức ép, khủng bố tinh thần, buộc nạn nhân phải trả tiền.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng đã cho 6 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương từ 109,5% đến 182,5%/năm, cao gấp từ 5,5 đến 9,1 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Từ hoạt động cho vay lãi nặng, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Việc khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen", góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.