EU lo ngại nguy cơ rửa tiền từ tiền gửi nước ngoài
Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo lượng tiền gửi nước ngoài cao có thể là chỉ báo về nguy cơ rửa tiền, cho rằng cần giảm chỉ số này tại các quốc gia không có hoạt động giám sát đúng cách, nhất là trong bối cảnh EU đang phải vật lộn với hàng loạt vụ bê bối tài chính tại các ngân hàng của mình.
Vì vậy, các quốc gia châu Âu nên giám sát dòng tiền gửi nước ngoài với khuyến cáo rằng nếu các cơ chế giám sát không đủ mạnh thì một trong những cách để đối phó là giảm tỷ lệ tiền gửi từ các đối tượng không cư trú.
