Hà Nội: Giám đốc doanh nghiệp lĩnh án chung thân vì bán nhà 'trên giấy'

Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Hoàng Văn Cường (SN 1960, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng truy tố, Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam (BĐS Việt Nam) do Lê Hồng Bàng (SN 1976, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và các cổ đông sáng lập. Công ty này không có vốn để hoạt động kinh doanh và cũng không hoạt động kinh doanh, không báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Sổ sách kế toán thể hiện, từ khi thành lập đến tháng 3/2009, BĐS Việt Nam không có tiền và không có tài sản gì.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2009 đến tháng 7/2009, Lê Hồng Bàng cùng Hoàng Văn Cường, Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng thương mại (Công ty Cường Thịnh) và Hà Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và thương mại (Công ty Hoàng Hà) đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp do Cường và Linh làm giám đốc đều không có chức năng đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh. Tuy nhiên, cả hai vẫn cùng Bàng bàn bạc, cùng nhau ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng các dự án nhà ở “trên giấy”. Trong đó có Dự án 683, Dự án Lộc Hòa, Dự án Cửu Long, Dự án Phương Đông (tại các địa điểm thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Cả 4 dự án trên đều chưa được UBND TP Hà Nội duyệt quy hoạch; chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở; chưa xác nhận chủ đầu tư, không có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở...

Các dự án cũng chưa có cơ sở pháp lý để hình thành. Bản thân Cường, Linh và Bàng biết rõ pháp nhân của 3 doanh nghiệp liên quan đều không có chức năng kinh doanh dự án, không có khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện các dự án.

Tuy nhiên, các đối tượng đã tạo dựng hồ sơ pháp lý của các dự án, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng các dự án; thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân ô, phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là Công ty BĐS Việt Nam, Công ty Cường Thịnh, Công ty Hoàng Hà để giới thiệu với khách hàng.

Cả 3 giám đốc doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ dân và tổ chức san lấp mặt bằng trái phép, khiến nhiều người bị hại tin tưởng dự án là có thật và nộp tiền cho Cường, Bàng dưới hình thức “Hợp đồng vay vốn”, thực chất là đăng ký mua căn hộ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2009, Hoàng Văn Cường đã thu tiền dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn với 25 người bị hại có nhu cầu đăng ký mua căn hộ bằng phiếu thu tiền với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, Cường còn nhận từ Lê Hồng Bàng 2,5 tỷ đồng để lo chi phí dự án. Tổng số tiền Hoàng Văn Cường đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 48 tỷ đồng.

Năm 2018, Bàng bị đưa ra xét xử và tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Cường bị truy nã với cùng tội danh.

Đến tháng 10/2021, Hoàng Văn Cường ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Tại phiên tòa xét xử Hoàng Văn Cường, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án này, Hà Tuấn Linh và một người khác đang bị truy nã.