Hà Tĩnh: Khởi tố Chủ tịch HĐQT và Phó Giám đốc Công ty vàng Phương Xuân
Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Nguyễn Thị Xuân và Phó Giám đốc Công ty CP vàng bạc Phương Xuân Lê Thị Ánh Tuyết (Hà Tĩnh) vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi “trốn thuế” với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng.
Chiều 10/7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa khởi tố vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty CP vàng bạc Phương Xuân và các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Thị Xuân (SN 1946) - Chủ tịch HĐQT và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974) - Phó Giám đốc Công ty CP vàng bạc Phương Xuân, về tội “Trốn thuế” theo khoản 3, Điều 200, Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời bỏ ngoài sổ sách kế toán một phần doanh thu của công ty.
Cơ quan điều tra xác định, 2 bị can còn yêu cầu nhân viên và người thân trong gia đình đứng tên lập hàng chục tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán từ khách hàng thay vì sử dụng tài khoản của doanh nghiệp, nhằm che giấu doanh thu và trốn nghĩa vụ thuế.
Cụ thể, từ 2022 đến 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty CP vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ kê khai và nộp thuế từ 10-20 triệu đồng mỗi tháng.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định doanh thu không hạch toán, không kê khai thuế lên tới gần 600 tỷ đồng, với số tiền trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.