Hải Phòng: Một người phụ nữ bị lừa 3 tỷ đồng vì ‘nhận hoa hồng’ trên mạng xã hội

Thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng, mới đây, Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ trú tại phường Thủy Nguyên về việc bị lừa trên 3,2 tỷ đồng khi tham gia “nhiệm vụ hoàn tiền – nhận hoa hồng” trên mạng xã hội. Vụ việc hiện được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 phối hợp với cơ quan điều tra khẩn trương xác minh.

Theo kết quả xác minh ban đầu, người phụ nữ trên bị một tài khoản Zalo lạ mang tên “Nguyễn Quang Thái” chủ động liên hệ, tự giới thiệu là nhân viên một công ty logistics quốc tế. Trong quá trình trò chuyện, đối tượng mời bị hại tham gia công việc “hỗ trợ vận chuyển hàng – xác nhận đơn” trên một website giả mạo sàn thương mại điện tử.

Bị hại được yêu cầu tạo tài khoản, chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn để “nhận nhiệm vụ” và được hứa hoàn trả đầy đủ kèm hoa hồng. Ở các nhiệm vụ đầu, bị hại được hệ thống ảo hoàn tiền đúng hẹn nên tin tưởng tiếp tục tham gia. Sau hai giao dịch đầu tiên hơn 85 triệu đồng, bị hại được giới thiệu các nhiệm vụ giá trị cao, yêu cầu chuyển nhiều khoản liên tiếp. Tổng cộng, bị hại đã thực hiện 10 giao dịch, với số tiền lên tới trên 3,2 tỷ đồng vào nhiều tài khoản khác nhau.

Khi hoàn thành, website thông báo “lỗi kỹ thuật”, yêu cầu nộp thêm tiền để “mở khóa hệ thống”. Đồng thời, tài khoản Zalo “Nguyễn Quang Thái” chặn liên lạc và website cũng ngừng truy cập. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bị hại đến cơ quan Công an trình báo.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định các tài khoản nhận tiền đều do người khác đứng tên, có thể là tài khoản cho thuê hoặc bị chiếm đoạt. Dòng tiền được chuyển qua nhiều ngân hàng và ví trung gian nhằm xóa dấu vết. Lực lượng chức năng đang phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam và các tổ chức thanh toán để truy vết dòng tiền, xác định chủ thể đăng ký website và nhân thân đối tượng.

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức việc làm online có lợi nhuận bất thường, tuyệt đối không chuyển tiền để “kích hoạt nhiệm vụ” hay “nhận hoa hồng”. Người dân cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của đối tượng, không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập đường link lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, phải liên hệ ngay cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát để được hỗ trợ kịp thời.