Hàng chục tỷ đồng bị lừa từ phi vụ hạt nhựa nguyên sinh

“Mật ngọt” từ phi vụ hạt nhựa nguyên sinh

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đưa ra xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Phương Anh, cư trú: thôn Minh Khai, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Bản án của Toà án nhân dân tỉnh thể hiện, khoảng năm 2017, Huỳnh Thị Phương Anh có thuê một thửa đất của anh Đinh Minh Tâm để mở xưởng sản xuất túi nilon. Khoảng đầu tháng 3/2023, do công việc sản xuất kinh doanh thua lỗ, mất khả năng chi trả nên bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người quen và khách hàng.

Bị cáo dùng điện thoại truy cập vào mạng Internet rồi tải hình ảnh của nhà kho Quốc Đạt và Công ty CP Stavian hóa chất có địa chỉ tại KCN Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên về điện thoại, sau đó gửi hình ảnh đó qua tin nhắn Zalo cho một số người quen và khách hàng của mình và nói đang có mối mua, bán hạt nhựa nguyên sinh lợi nhuận cao. Cứ 01 container nhựa nguyên sinh có giá mua khoảng 600 triệu đồng đến 800 triệu đồng, sau khoảng từ 03 đến 20 ngày sẽ bán được và có lãi từ 6 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Mục đích để những người này tin tưởng chuyển tiền cho bị cáo, sau đó bị cáo dùng toàn bộ số tiền này để đi trả nợ và tiêu sài cá nhân.

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/3/2023 đến ngày 28/8/2024, Huỳnh Thị Phương Anh đã chiếm đoạt của 08 bị hại với tổng số tiền 59,5 tỷ đồng (làm tròn- P.V).

8 người bị Phương Anh chiếm đoạt tài sản gồm: Đinh Thị Lĩnh, Trương Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thoan, Bùi Thị Hồng Mây, Nguyễn Thị Linh, Cao Thị Khánh, Nguyễn Thị An và Dương Thị Phương Anh.

Người bị chiếm đoạt tiền nhiều nhất là hai chị Đinh Thị Lĩnh, số tiền 13,7 tỷ đồng và Trương Thị Tuyết, số tiền: 16,4 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi của Phương Anh là nguy hiểm cho xã hội, để củng cố sự tin tưởng của người quen và khách hàng, sau mỗi lần góp vốn bị cáo đều dùng tiền của khách hàng góp vốn sau trả một phần số tiền gốc và lãi cho khách hàng góp vốn trước để chiếm đoạt tiền góp vốn và sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ riêng. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ đó HĐXX tuyên xử phạt bị cáo Huỳnh Thị Phương Anh 18 năm 6 tháng tù.

Những uẩn khúc cần được làm rõ

Bản án cho thấy, ngày 30/7/2024, sau khi chiếm đoạt được số tiền gần 5 tỷ đồng của chị Dương Thị Phương Anh và gần 2 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị Thoan thì Huỳnh Thị Phương Anh đã dùng 2 tỷ đồng từ số tiền chiếm đoạt trên để góp vốn với chị Mây và chuyển khoản, đặt cọc thuê đất với Công ty CP phát triển hạ tầng cụm công nghiệp Minh Khai, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Tại phiên toà, mặc dù xác định rõ Phương Anh dùng tiền của bị hại để đặt cọc thuê đất nhưng HĐXX vẫn chưa làm rõ số tiền này phải thu hồi ra sao, đồng thời vẫn chấp nhận việc Phương Anh sau đó chuyển nhượng quyền thuê, quyền sử dụng đất tại dự án cho vợ chồng chị Mây. Số tiền ông Nguyễn Ích Đạt là chồng của Phương Anh góp vốn vào việc thuê đất cũng chưa được làm rõ có liên quan đến tiền của các bị hại hay không.

Bản án sơ thẩm thể hiện, các bị hại là chị Dương Thị Phương Anh, Thoan, An, Khánh và Linh còn cung cấp về việc Phương Anh đã chuyển tiền cho một số người thân trong gia đình, trong đó có ông Nguyễn Ích Đạt (chồng bị cáo), Nguyễn Văn Chí (bố chồng bị cáo)… đều trú tại: thôn Minh Khai, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên…

Cụ thể, từ ngày 13/3/2023 đến ngày 21/8/2024, Phương Anh đã chuyển khoản cho chồng là ông Đạt gần 35 tỷ đồng. Ông Đạt đã chuyển khoản lại cho Phương Anh 7,4 tỷ đồng. Phương Anh khai chuyển khoản số tiền trên cho chồng để thanh toán tiền mua nguyện vật liệu phục vụ cho việc sản xuất tại xưởng “An Huy”.

Trong khi đó, bản án xác nhận, đầu tháng 3/2023 Phương Anh làm ăn thua lỗ, mất khả năng chi trả. Vậy số tiền lên tới gần 35 tỷ đồng được Phương Anh lấy từ đâu để chuyển cho chồng thanh toán tiền mua nguyện vật liệu cũng chưa được làm rõ.

Bản án thể hiện, từ ngày 24/9/2023 đến ngày 28/8/2024, Phương Anh đã chuyển khoản cho bố chồng là ông Chí tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Ông Chí đã chuyển khoản lại cho Phương Anh 1,5 tỷ đồng. Ông Chí có xưởng sản xuất túi nilon tại thôn Minh Khai, xã Như Quỳnh từ năm 2019. Trong quá trình sản xuất, ông Chí có nhờ Phương Anh bán hộ túi nilon. Sau khi thu được tiền của khách mua túi nilon thì Phương Anh chuyển trả ông Chí bằng hình thức chuyển khoản. Số tiền 1,5 tỷ đồng là tiền Phương Anh vay của ông Chí và đã thanh toán trả ông Chí bằng tiền mặt.

Việc xác minh có đúng Phương Anh bán hộ ông Chí túi nilon với những khách hàng và số tiền cụ thể cũng chưa được HĐXX làm rõ. Trong khi đó mốc thời gian từ ngày 10/3/2023 đến ngày 28/8/2024, theo nhận định của HĐXX thì đây là khoảng thời gian Huỳnh Thị Phương Anh đã chiếm đoạt của 08 bị hại với tổng số tiền 59,5 tỷ đồng.

Một tình tiết khác cũng được nhắc tới trong bản án, ngày 30/8/2024 Phương Anh đến Công an huyện Văn Lâm trình báo sự việc trên và tố cáo ông Bùi Thanh Tùng cho Phương Anh vay nặng lãi. Ông Tùng cũng được Phương Anh rủ góp vốn với hình thức như trên. Trong thời gian từ ngày 29/11/2023 đến ngày 26/8/2024 ông Tùng đã 372 lần chuyển khoản cho Phương Anh. Sau đó, Phương Anh đã trả ông Tùng cả tiền gốc và tiền lãi gần 330 tỷ đồng (tiền lãi gần 42 tỷ đồng).

Nếu là hoạt động làm ăn thì ông Tùng phải biết rất rõ số hạt nhựa mà Phương Anh nói không hề có thật. Nhưng trên thực tế, ông Tùng đã 372 lần chuyển khoản cho Phương Anh mà không cần làm rõ điều này.

HĐXX cũng chưa làm rõ các giao dịch cụ thể giữa Phương Anh với ông Tùng để chứng minh Phương Anh nói đúng sự thật hay cung cấp thông tin thiếu chính xác cho cơ quan điều tra.

Theo các bị hại, bản án sơ thẩm đã không đề cập tới việc kê biên đối với các tài sản nhà, đất… liên quan đến quyền sở hữu của bị cáo. Điều này dẫn tới việc khó thu hồi nợ để trả cho các bị hại. Số tiền Phương Anh chiếm đoạt của các bị hại sau đó dùng vào việc đặc cọc cho hợp đồng thuê đất đối với Công ty CP phát triển hạ tầng cụm công nghiệp Minh Khai cần được phong toả và thu hồi để đưa vào diện bồi thường chung cho tất cả bị hại.