Hành trình triệt phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn do 9x cầm đầu
Ngày 19/9, Công an TP Huế cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công một đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả với quy mô “khủng”, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng do một đối tượng có trình độ cao về công nghệ thông tin cầm đầu.
Những tin nhắn rác và ẩn số từ không gian mạng
Từ những mẩu tin nhắn được gửi hàng loạt qua ứng dụng iMessage, với nội dung ngắn gọn như "Chuyên làm GPLX, CCCD, bằng cấp các loại... uy tín, bảo mật, giao hàng toàn quốc". Kèm theo đó là một tài khoản Zalo "ảo" để liên hệ. Không phải là một vài tin nhắn đơn lẻ, mà là một “chiến dịch” tin nhắn được thực hiện với tần suất dày đặc, nhắm vào hàng vạn thuê bao ngẫu nhiên trên cả nước. Đằng sau những tin nhắn rác này phải là một tổ chức tội phạm được điều hành bài bản, tinh vi, có sự đầu tư lớn về công nghệ và tài chính.
Tuy nhiên, bằng con mắt nghiệp vụ sắc sảo, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC), Công an TP Huế đã lần theo những tài khoản Zalo "ảo" và phát hiện hàng loạt fanpage trên Facebook cũng đang chạy quảng cáo rầm rộ với nội dung tương tự có thiết kế, giao diện chuyên nghiệp, bắt mắt để tiếp cận hàng triệu người dùng.
Mọi giao dịch, trao đổi đều diễn ra trong một thế giới ảo được che chắn bởi vô số lớp vỏ bọc tinh vi. Đối tượng tư vấn không bao giờ lộ mặt, chỉ dùng tài khoản ảo; thông tin khách hàng được yêu cầu gửi qua tin nhắn Zalo, Messenger và thanh toán chủ yếu qua hình thức nhận hàng trả tiền (COD). Một đường dây tội phạm quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, với phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi đang dần hiện hình.
Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP Huế, chuyên án đã được xác lập, huy động những cán bộ, chiến sĩ Phòng ANM&PCTPSDCNC, Phòng An ninh điều tra và sự phối hợp chặt chẽ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, phá án.
Ban chuyên án nhận định, để triệt phá tận gốc đường dây này, nút thắt quan trọng nhất chính là phải tìm ra kẻ cầm đầu và "đại bản doanh" sản xuất. Tuy nhiên, đây là một thách thức không hề nhỏ. Mọi liên lạc trong đường dây đều thực hiện qua các ứng dụng bảo mật, kết hợp với các công cụ ẩn danh. Các thành viên trong mạng lưới dường như không hề biết mặt nhau, chỉ làm việc theo mệnh lệnh từ một "ông trùm" giấu mặt.
Một mắt xích quan trọng được hé mở khi lực lượng chức năng tập trung phân tích vào các fanpage chạy quảng cáo. Dòng tiền khổng lồ chi cho quảng cáo mỗi ngày đã dẫn các trinh sát đến đối tượng Phạm Hữu Dũng (34 tuổi, trú tại Hà Nội). Dũng chính là kẻ được thuê để tạo lập và quản trị các chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Nhưng Dũng cũng chỉ là một mắt xích, làm việc qua mạng và nhận tiền qua tài khoản, không hề biết kẻ thuê mình thực sự là ai.
Tiếp tục điều tra mở rộng, ban chuyên án phát hiện ra một hệ thống công nghệ phức tạp hơn gồm 3 máy chủ (server) được thuê ở nước ngoài, dùng để vận hành một hệ thống 35 chiếc điện thoại thông minh hoạt động không ngừng nghỉ. Chính hệ thống này là "cỗ máy" phát tán hàng nghìn tin nhắn rác qua iMessage mỗi ngày. Việc truy vết chủ nhân của hệ thống này vô cùng gian nan, nhưng bằng sự quyết tâm và các biện pháp kỹ thuật cao, các trinh sát đã khoanh vùng được nghi phạm chính.
Đó là Phạm Duy Phú (33 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An), một đối tượng còn khá trẻ nhưng có trình độ cao về công nghệ thông tin, am hiểu về thiết kế và in ấn. Mọi dấu vết, từ các dòng tiền phức tạp được rửa qua nhiều tài khoản ngân hàng “ảo” cho đến các địa chỉ truy cập mạng ẩn danh, sau tầng tầng lớp lớp bức màn “ảo” được che đậy một cách tinh vi, cuối cùng đều chỉ về Phú. Chân dung "ông trùm" của đường dây tội phạm làm giấy tờ giả quy mô “khủng” dần được vẽ nên một cách rõ nét.
“Cất vó”
Khi xác định Phạm Duy Phú là kẻ cầm đầu, ban chuyên án tiếp tục "giăng lưới" để làm rõ toàn bộ mạng lưới chân rết của đối tượng. Phú đã xây dựng một đế chế tội phạm khép kín với sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên vô cùng chặt chẽ.
Với vai trò chủ mưu, Phú không chỉ trực tiếp vận hành hệ thống quảng cáo, quản lý các tài khoản Zalo “ảo” để chốt đơn, thu thập thông tin của khách hàng mà còn là người quyết định trong khâu sản xuất. Phú cùng với 2 đối tượng thân tín là Trần Quốc Huy và Nguyễn Phi Định sử dụng một căn hộ cao cấp, biệt lập trên địa bàn thành phố Vinh để đặt "công xưởng".
Bên trong căn hộ này là đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại: máy in màu công nghệ cao, máy in thẻ cứng cao cấp, máy ép plastic, máy khắc laser, máy dập dấu nổi, phôi bằng, chứng chỉ, căn cước công dân, giấy phép lái xe... được đặt mua trên không gian mạng. Đây chính là nơi những tấm bằng giả, giấy tờ giả được ra lò với độ tinh vi gần như thật.
Để tránh lộ diện, Phú sử dụng các tài khoản Facebook, Telegram "ảo" đăng tin tuyển người giúp việc, nhân viên văn phòng trên toàn quốc. Những người được tuyển dụng sẽ được giao các nhiệm vụ khác nhau mà không hề hay biết mình đang tiếp tay cho tội phạm. Họ được yêu cầu mở tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền, hoặc thực hiện các công việc đơn giản khác, tạo thành một mạng lưới "rửa tiền" và hỗ trợ cho Phú.
Sau khi sản xuất xong, giấy tờ giả được gom lại và chuyển cho một đầu mối tại Hà Nội do Nguyễn Huy Tiến và Đinh Xuân Nam phụ trách trung chuyển giấy tờ giả trước khi giao đến khách hàng nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Tinh vi hơn, Tiến và Nam không gửi hàng từ một bưu cục cố định mà chia nhỏ các gói hàng, phân tán đến nhiều bưu cục khác nhau trên khắp địa bàn thành phố. Một đối tượng khác là Mai Quốc Việt (trú tại Hà Nội) được giao nhiệm vụ tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh. Quy trình này tạo ra một "mê cung" trong khâu vận chuyển, khiến việc truy vết trở nên vô cùng khó khăn.
Sau một thời gian dài kiên trì thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án quyết định thời cơ "cất vó" đã chín muồi. Một kế hoạch đánh án chi tiết, tỉ mỉ đã được vạch ra. Nhiều tổ công tác được thành lập, đồng loạt di chuyển đến các địa điểm tại Nghệ An và Hà Nội.
Trong một ngày, các mũi trinh sát đã đồng loạt ập vào "đại bản doanh" của Phú tại thành phố Vinh và nơi ở của các đối tượng chủ chốt trong đường dây tại Hà Nội. Phạm Duy Phú cùng các đồng phạm đã bị bắt giữ trong sự ngỡ ngàng. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 35 điện thoại smartphone, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ căn cước công dân, 3 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất như căn cước công dân, hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe, bằng Đại học, THPT, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe…
Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố 8 bị can gồm: Phạm Duy Phú, Nguyễn Huy Tiến (46 tuổi, trú tại TP Hà Nội), Nguyễn Phi Định (28 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An), Phạm Đắc Hóa (42 tuổi, trú tại thành phố Huế), Trần Quốc Huy (31 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An), Phạm Hữu Dũng (31 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội), Đinh Xuân Nam (25 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Mai Quốc Việt (25 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Duy Phú và các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo cơ quan Công an, kể từ khi hoạt động vào năm 2022, đường dây của Phú đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng, gây ra một mối nguy hại khổng lồ cho trật tự xã hội.
