Hưng Yên: Bắt nhóm người sử dụng công nghệ lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 6/1, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 35 đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến, quy mô hơn 9.300 tỷ đồng.

35 đối tượng bị bắt giữ là người các tỉnh Hưng Yên; Bắc Giang; Ninh Bình và các thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

Quá trình bắt giữ, khám xét, lực lượng Công an thu giữ 42 điện thoại di động, 5 xe ô tô, phong tỏa 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng; 18 thẻ ATM, quy mô giao dịch số tiền lên tới 9.300 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định cầm đầu đường dây trên là Nguyễn Chính Nghĩa, 39 tuổi, thường trú phường Hồng Hà, hiện thuê chung cư tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, xã Gia Lâm, TP Hà Nội.

Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo, ban đầu Nghĩa tham gia vào các hội nhóm kín trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram; Facebook… để mua dữ liệu gồm thông tin, số điện thoại của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước. 

Sau đó, Nghĩa chỉ đạo “đàn em” giả danh bên mua đặt hàng với số lượng rất lớn. Sau khi đặt được hàng Nghĩa sẽ giả danh bên bán, liên hệ với các cá nhân và nhà phân phối có nhu cầu mua để chào hàng với giá rẻ hơn thị trường, sau đó thuê công ty vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hoá.

Khi hàng hoá đã lên xe, các đối tượng yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp hàng hoá gửi cho nhóm của Nghĩa, sau đó Nghĩa chỉ đạo gửi ảnh hàng hoá đã ở trên xe cho người mua, yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản do nhóm Nghĩa cung cấp.

Việc nhận, rút tiền được Nghĩa thực hiện bằng nhiều hình thức như: thuê trên mạng xã hội; chỉ đạo đàn em mượn tài khoản của người thân quen để nhận hộ; chuyển vào tài khoản của các cửa hàng bán vàng bạc sau đó cho đàn em đến nhận tiền mặt; chuyển vào các tài khoản game bài trực tuyến mục đích để đánh bạc và che giấu dòng tiền, tránh bị cơ quan Công an phát hiện. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nghĩa xoá tài khoản zalo thu hồi toàn bộ tin nhắn trước đó với bị hại.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến nay, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo được rất nhiều người với số tiền đặc biệt lớn.

Cũng theo Công an tỉnh Hưng Yên, trước đó Nghĩa có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang bị Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh truy nã đặc biệt.

Sau khi bị truy nã, Nghĩa trốn sang Campuchia, tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo về Việt Nam.

Gần đây, do tình hình Campuchia bất ổn, Nghĩa về Việt Nam, lẩn trốn ở nhiều nơi khác nhau, không thuê nhà quá 1 tháng tại một tỉnh.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Nghĩa và 34 người khác về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc; đang tiếp tục truy bắt những người khác có liên quan.