Hưng Yên: Triệt phá đường dây cá độ, cho vay lãi nặng quy mô hơn 500 tỷ đồng

Trong hai ngày 7 và 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan điều tra đã xác định: Đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, do đối tượng Nguyễn Ngọc Thành Tài (41 tuổi, trú tại số 2A đường Chu Văn An, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu. Ngoài Nguyễn Ngọc Thành Tài, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ thêm 13 đối tượng có địa chỉ thường trú tại thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hòa giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây.

Trong đó, Nguyễn Thế Th. (42 tuổi, trú tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; hiện đang ở phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang) được Tài tin cậy, giao phó các nhiệm vụ quan trọng, giúp sức đắc lực cho Tài. Thông qua các website trên Internet, các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá với hình thức cấp tài khoản cho người chơi. Đặc biệt, vào thời điểm diễn ra giải EURO 2024, Copa America.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, từ khi mùa giải EURO 2024 diễn ra đến nay, đối tượng Th. đã di chuyển vào thành phố Nha Trang mua chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thu thập các hồ sơ, tài liệu có liên quan, bước đầu xác định: Tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, từ thời điểm diễn ra giải EURO 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng trong đường dây còn cho các “con bạc” và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày tương đương với mức lãi suất từ 108%/năm đến 180%/năm. Khi người vay không trả đúng hẹn các đối tượng sẽ dùng hung khí đe dọa hoặc tiến hành khủng bố tinh thần buộc người vay phải trả tiền nợ.

Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ: 2 xe ô tô; 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng Internet, nhiều điện thoại di động; hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng và trên 1 tỷ đồng tiền mặt. Đồng thời, tiến hành phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng và tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.