Khởi tố 14 cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh huyện Krông Bông

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố bà Lê Thị Hồng Loan - nguyên Kế toán trưởng.

Bà Trần Thị Bích Hồng, 57 tuổi, Phó Giám đốc Agribank Krông Bông cùng 13 cán bộ, nhân viên tại chi nhánh Agribank Krông Bông bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 24/5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt giữ đối tượng Chu Ngọc Hải (33 tuổi, trú tại đường Hùng Vương, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), nguyên cán bộ Agribank chi nhánh huyện Krông Bông để điều tra về hành vi làm giả thủ tục hồ sơ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến khi bị bắt, Hải đã tiếp nhận, xử lý hơn 500 bộ hồ sơ vay vốn với tổng số tiền hơn 123 tỷ đồng.

Trong số các bộ hồ sơ này có nhiều bộ bị Hải làm giả để rút tiền của Chi nhánh Agribank Krông Bông rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk, đã bắt, khởi tố bị can đối với ông Ngô Quốc Vinh (56 tuổi, hộ khẩu phường tân lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nguyên Giám đốc Agribank Krông Bông để điều tra làm rõ hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Ngô Quốc Vinh bị cáo buộc vi phạm các quy định của pháp luật về lĩnh vực tín dụng ngân hàng và gây thất thoát bước đầu xác định hơn 110 tỷ đồng.

Trước đó, ông Vinh đã để cho cán bộ của mình là Chu Ngọc Hải lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm giả hồ sơ của khách hàng vay tiền tại chi nhánh Agribank huyện Krông Bông để rút hơn 123 tỷ đồng và chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến nay, còn dư nợ hơn 110 tỷ đồng. Qua quá trình điều tra và với những chứng cứ rõ ràng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ và bắt giữ ông Vinh về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng đã tiến hành bắt giữ thêm 4 cán bộ tại Ngân hàng này gồm: ông Tôn Đắc Hải (46 tuổi) – nguyên Phó giám đốc, bà Lê Thị Hồng Loan (54 tuổi) - nguyên Kế toán trưởng, bà Nguyễn Thị Hiền (52 tuổi) - nguyên Trưởng phòng Tín dụng và ông Đỗ Hoàng Nguyên (40 tuổi) – nguyên Phó phòng tín dụng. 4 cán bộ này bị bắt để điều tra làm rõ hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 BLHS.