Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Trưởng BQL dự án Minh Khang

Cụ thể, ngày 16/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang, Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Công ty TNHH TM Minh Khang là chủ đầu tư Dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở (gọi tắt là Khu đô thị Minh Khang) tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc (65 tuổi) quê ở tỉnh Hải Dương. Ông Nguyễn Đình Khang (73 tuổi) quê ở tỉnh Hải Dương (chồng bà Thu) giữ chức vụ Trưởng ban quản lí dự án, Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Minh Khang.

Trong quá trình triển khai dự án, bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố 2 bị can. Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang.

Các quyết định và lệnh nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phê chuẩn. Đồng thời, cơ quan công an tiến hành khám xét nơi làm việc của 02 bị can, thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng liên quan.

Trước đó, vào ngày 15/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ban hành Quyết định số 110/VPĐTCAT khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP Vinh) do Công ty TNHH-TM Minh Khang làm chủ đầu tư.

Được biết, theo số liệu từ ngành Thuế Nghệ An, đến thời điểm tháng 8/2021, Công ty TNHH - TM Minh Khang đã chậm nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền gần 70 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thuế đang nợ của đơn vị này lên con số trên 281 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất là 210,8 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.