Khởi tố ‘nữ quái’ ở Hà Tĩnh lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Ngày 7/11, nguồn tin từ Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Lưu (37 tuổi, trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2017, Trương Thị Lưu ký mở điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với Viettel tại số nhà 572, đường Nguyễn Công Trứ (phường Thạch Quý).

Đến cuối năm 2021, do hoạt động kinh doanh thua lỗ nên Trương Thị Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Để có tiền trả nợ gốc, trả phí huy động của nhiều người và trả lãi ngân hàng, Lưu nảy sinh ý định lừa huy động tiền của người khác.

Lưu đưa ra các thông tin như dịch vụ chuyển tiền hộ cho Viettel với số lượng khách hàng ngày càng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn và được hưởng phí dịch vụ cao nên cần huy động tiền vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách.

Đồng thời, Lưu hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1.000.000 đồng/lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển. Do mức phí mà Lưu đưa ra cao nên có rất nhiều người góp vốn cho Lưu để hưởng phí dịch vụ chuyển tiền.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định vào ngày 27/10/2023, Trương Thị Lưu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 2 bị hại là chị Đ.T.D.T (trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) và chị P.T.T.C. (trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến 27/10/2023, Trương Thị Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Tại Cơ quan công an, Trương Thị Lưu đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.