Khởi tố thêm 4 người trong đường dây lừa đảo, rửa tiền tại sàn chứng khoán Fnory

Ngày 29/5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Lương Hoàng Duy (33 tuổi, trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Lê Quốc Trung (31 tuổi, trú phường Tân Kiểng, quận 7, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Tĩnh (35 tuổi, trú phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố Nguyễn Mạnh Thắng (24 tuổi, trú xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi rửa tiền.

Cụ thể, từ tháng 4/2024 - 1/2025, 4 người này đã tham gia vào đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch Fnory.com. Trong đó, Duy và Trung đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành sàn giao dịch, được chia khoảng 600 triệu đồng.

Đối với Tĩnh, được giao làm đại lý, tuyển nhân sự cấp dưới, tiến hành tìm kiếm, tư vấn cho nhiều bị hại nạp tiền vào sàn Fnory, qua đó, Tĩnh được chia khoảng 400 triệu đồng. Đối với Thắng, là người trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che dấu nguồn tiền bất hợp pháp do nhóm cầm đầu sàn Fnory có được. Qua công việc này, Thắng được chia khoảng 50 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 1/2025, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 9 người trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch Fnory.com.

Theo hồ sơ điều tra, nhóm người này đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, đưa thông tin sai sự thật, sau đó sử dụng Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, mời chào khách hàng tham gia đầu tư, từ đó, đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục làm rõ.