Làm rõ khoản tiền gửi 5.190 tỷ đồng của 'nhóm Trần Ngọc Bích'

Quang cảnh phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại VNCB ngày 5/8. (Ảnh: Hồng Phúc).

Trong phiên xét xử sáng 5/8, do ông Trần Quý Thanh nhập viện đột xuất, bà Trần Ngọc Bích phải đi chăm sóc sức khỏe nên đại diện “nhóm Trần Ngọc Bích” là bà Nguyễn Thanh Thảo được ủy quyền đại diện trả lời xét hỏi của tòa và phần thẩm vấn của các luật sư.

Liên quan đến khoản tiền gửi của “nhóm Trần Ngọc Bích”, bị cáo Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó GĐ Ngân hàng VNCB - Chi nhánh Sài Gòn khai trước tòa rằng giữa “nhóm Trần Ngọc Bích” và VNCB không tồn tại hợp đồng tiền gửi nào.

Bên cạnh đó, những hợp đồng thực tế chỉ là hình thức để ràng buộc trách nhiệm, không phát sinh tiền gửi thực. Chính vì hợp đồng hình thức nên chuyện sai ngày tháng hay sai về giới tính thì cũng không phải là chuyện đáng nói.

Ông Quyết cũng khẳng định không phải là người giới thiệu “nhóm Trần Ngọc Bích” với Phạm Công Danh mà đây là mối quan hệ cấp cao hơn.

Nhưng bà Nguyễn Thanh Thảo cho rằng ông Quyết không trung thực lời khai vì ngày 21/8/2013, Phạm Thị Trang (tên thường gọi là “Trang phố núi”) đã trả nợ bà Trần Ngọc Bích cho món nợ vay ngày 21/6/2013. Sau đó, bà Bích dùng khoản tiền trả nợ này để thanh toán khoản vay vào ngày 21/6/2013 tại VNCB.

Sau đó, VNCB thực hiện giải chấp các sổ tiết kiệm làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của bà Bích trước đó. “Chúng tôi căn cứ vào các chứng từ hợp lệ của ngân hàng trao trả cho khách hàng sau khi giao dịch. Các chứng từ này có chữ ký của hai bên, HĐXX hay các luật sư có thể kiểm chứng”, đại diện “Nhóm Trần Ngọc Bích” nói.

Trong phần trả lời chất vấn, bị cáo Hoàng Đình Quyết cũng cho biết, việc trả lãi là do ông Danh trả không phải lãi ngoài do ngân hàng trả, không hạch toán vào VNCB. Trong khi đó, bị cáo Quyết cho biết việc chi trả là nhân viên tổ tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh nhưng cụ thể là ai thì Quyết không nắm.

HĐXX xét xử cũng xét hỏi làm rõ 3 nguyên nhân chính khiến cho ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) rơi vào thua lỗ, sau đó được bà Hứa Thị Phấn chuyển giao cho “nhóm Thiên Thanh” do bị cáo Phạm Công Danh đứng đầu, sau đó đổi thành VNCB. Cho đến khi xảy ra thất thoát hàng ngàn tỷ tại VNCB, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều khoản nợ, trong đó “nhóm bà Trần Ngọc Bích” nợ 5.190 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng trong ngày xét xử 5/8, đại diện VNCB cũng cho biết, sẽ không trả 124 sổ tiết kiệm cho “nhóm Trần Ngọc Bích” chừng nào nhóm này chưa trả nợ.

Về phần mình, bị cáo Phạm Công Danh khai nhận có quan hệ với “nhóm Trần Ngọc Bích”, trong đó đã gặp ông Tuấn (người đại diện của bà Bích) nhiều lần. Thế nhưng, bà Trần Ngọc Bích cũng như những người liên quan nhóm này liên tục khẳng định không có quan hệ gì với bị cáo Danh khi được HĐXX xét hỏi trong những ngày qua. Hôm nay (6/8), phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc.