Lãnh đạo Công ty Forex Toàn cầu bị đề nghị truy tố

Theo hồ sơ, từ tháng 3/2011 Công ty Forex Toàn cầu đặt trụ sở tại Q.Bình Thạnh được thành lập do ông Nguyễn Hoàng Quân làm Tổng Giám đốc, với tổng vốn điều lệ đầu tiên là 100 tỷ đồng. Ông Bùi Văn Hoàng và một cá nhân khác (Tạ Văn Minh) góp mỗi người 5% cổ phần. Công ty được cấp phép kinh doanh đa ngành nghề, hoạt động trong các lĩnh vực về hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư, đại lý môi giới, đấu giá, buôn bán vàng, kim loại quý,…

Dù vậy, khi đi vào hoạt động thực tế Forex Toàn cầu không có tài chính mạnh như công bố điều lệ mà chỉ có khoảng 300 triệu đồng do ông Quân đưa vào. Sau đó, để huy động vốn vào Công ty, ông Quân chỉ đạo cấp dưới là các ông Bùi Huy Hoàng (Giám đốc Tài chính) và Tạ Văn Minh (Giám đốc Kinh doanh),…làm đầu mối tìm kiếm giới thiệu bạn bè, người thân đầu tư vốn vào Forex Toàn cầu. Các cá nhân được xác định đã dùng nhiều chiêu trò để dụ khách hàng đầu tư vào công ty dưới mác một công ty quốc tế đa lĩnh vực, liên kết làm đại lý của nhiều sàn giao dịch quốc tế ở Hồng Kông.

Ông Quân cũng bị cáo buộc đã dùng “bình phong” là Công ty Diamond Capital Hoding Inc có trụ sở ở Hồng Kông và tô vẽ việc ký quỹ tại Công ty này hàng trăm triệu USD để tạo hào nhoáng thu hút huy động vốn, với mức lãi suất cao, cố định hàng tháng từ 3,5 - 5%/ tháng. Công ty gồm các cá nhân do Quân đứng đầu cũng tạo niềm tin cho nhà đầu tư để ký kết các hợp đồng hợp tác giao dịch và chuyển tiền cho Công ty để hưởng lợi. Cho đến thời điểm Forex toàn cầu bị điều tra, đã có 42 bị hại nộp đơn tố cáo công ty này và các lãnh đạo, trong đó có hàng trăm hợp đồng và phụ lục hợp đồng với ước tính số tiền lừa đảo, chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Hoàng Quân là Tổng GĐ, cùng các ông Minh, Hoàng dù biết rõ năng lực tài chính và tình hình kinh doanh của Công ty là không có vốn ban đầu vững mạnh, tiền huy động từ nhà đầu tư cá nhân nhưng vẫn dùng nhiều chiêu trò để huy động vốn từ nhiều nguồn.

Trong đó, ông Quân đã ủy quyền ký hợp đồng cho ông Hoàng làm đại diện có hành vi trực tiếp ký hợp đồng thiết kế website, hợp đồng cung cấp tên miền để thuê người thiết kế website với mục đích để tạo vỏ bọc là một công ty tài chính lớn.

Ông Hoàng cũng trực tiếp ký kết các hợp đồng ủy thác và hợp đồng hợp tác giao dịch, nhờ đó lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục nhà đầu tư khác nhau. Cơ quan điều tra xác định, ông Hoàng đã bất chấp hậu quả xảy ra để giúp sức tích cực cho ông Quân chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền hơn 12,3 tỷ đồng.