Mr Pips và Mr Hunter bị đề nghị mức án chung thân

Đường dây lừa đảo có tổ chức khiến nhiều gia đình khánh kiệt

Sáng 4/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cầm đầu.

Sau một tuần xét hỏi các bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đang trình bày bản luận tội, đề nghị hình phạt đối với các bị cáo.

Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tù chung thân. Trong đó, bị cáo Phó Đức Nam bị đề nghị mức án chung thân cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mức án 11-12 năm tù cho tội rửa tiền.

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm tù về tội rửa tiền.

Phó Đức Nam bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Còn Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị truy tố về tội rửa tiền liên quan gần 320 tỉ đồng trong đường dây của Mr Pips.

Công bố bản luận tội, đại diện Viện kiểm sát đánh giá đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn, với thủ đoạn tinh vi, khiến nhiều gia đình khánh kiệt, nợ nần, hôn nhân tan vỡ, thậm chí có bị hại từng nghĩ đến việc tự tử.

Theo cơ quan công tố, Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lập khoảng 40 văn phòng với hơn 1.700 nhân viên, vận hành 36 trang web giả mạo các sàn chứng khoán, ngoại hối quốc tế để lừa đảo nhà đầu tư.

Nhóm cầm đầu còn xây dựng một "bộ bí kíp" gồm 168 câu hỏi, với mỗi tình huống có 3-4 phương án đối đáp để nhân viên tiếp cận, thuyết phục khách hàng. Các bị cáo sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, đóng giả chuyên gia tài chính, nhà đầu tư thành công, khoe lợi nhuận lớn để tạo lòng tin.

Ban đầu, khách hàng được cho thắng và rút tiền dễ dàng. Khi họ nạp số tiền lớn, nhóm này sử dụng các lệnh giao dịch bất lợi, đòn bẩy cao hoặc can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản thua lỗ, thậm chí "cháy" sạch tiền.

Không dừng lại, nhân viên tiếp tục dụ khách nạp tiền để gỡ vốn, thu thêm các khoản phí không có thật. Thậm chí, khi khách đã mất tiền ở một sàn, các đối tượng còn dẫn dụ sang sàn khác với lời hứa giúp lấy lại tiền, khiến bị hại tiếp tục bị chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn này, đường dây đã chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng của hơn 900 bị hại. Viện kiểm sát đánh giá các bộ phận được phân công chặt chẽ, phối hợp từ khâu tiếp cận, dụ nạp tiền đến can thiệp giao dịch, cùng hướng tới mục đích chiếm đoạt tài sản.

Về vai trò từng bị cáo, viện kiểm sát xác định Mr Pips là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò cao nhất, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của hệ thống và hưởng lợi lớn nhất. Ngoài hành vi lừa đảo, Nam còn bị cáo buộc rửa tiền khoảng 561 tỉ đồng.

Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) giữ vai trò cao thứ hai, được giao quản lý 20 văn phòng, phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 339 tỉ đồng. Bị cáo còn sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua bốn bất động sản và 143kg vàng, với tổng số tiền liên quan hành vi rửa tiền khoảng 195 tỉ đồng.

Viện kiểm sát xác định hành vi của Nam và Ngọ còn cấu thành tội rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo thông qua 36 sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối trực tuyến, sử dụng 81 công ty bình phong để hoạt động.

Các sàn này được quảng cáo là có kết nối với thị trường tài chính quốc tế, nhưng thực chất được lập trình để người tham gia giao dịch trực tiếp với chủ sàn. Hàng trăm nhân viên được tuyển dụng, phân chia thành nhiều bộ phận, từ tìm kiếm khách hàng, tư vấn đầu tư đến chăm sóc khách hàng, quản lý dòng tiền.

Theo cáo buộc, khi khách hàng nạp tiền, nhân viên tìm cách tạo niềm tin bằng những giao dịch có lãi, sau đó liên tục thúc giục họ nạp thêm tiền, nâng cấp tài khoản để hưởng lợi nhuận cao hơn.

Khi khách thua lỗ, nhân viên tiếp tục dụ nạp tiền để gỡ vốn. Nhiều người vay mượn, bán nhà, bán xe rồi mất sạch tiền. Cơ quan tố tụng xác định đường dây thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong phần thẩm vấn, chính Mr Pips thừa nhận các nhân viên đã đánh vào tâm lý muốn kiếm lợi nhuận cao và sự thiếu hiểu biết của người tham gia. Nam khai người đầu tư cá nhân gần như không có khả năng chiến thắng trên các sàn giao dịch do hệ thống mình điều hành. Từ những người muốn kiếm tiền, họ bị cuốn vào vòng xoáy nạp tiền, thua lỗ rồi tiếp tục tìm cách gỡ vốn.

Theo lời Mr Pips, các bị cáo ngồi trước tòa đã biến những người đầu tư chứng khoán, ngoại hối thành các "con bạc". Về khối tài sản khổng lồ bị thu giữ, Nam khai từng nhận lương, hoa hồng bằng vàng, ngoại tệ do nhân viên tài vụ mang đến tận nhà.

Cáo trạng xác định Nam đã sử dụng hơn 561 tỉ đồng có nguồn gốc phạm tội để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm hợp pháp hóa dòng tiền.

Tuy nhiên, bị cáo cho rằng không phải toàn bộ tài sản này đều có nguồn gốc bất hợp pháp, đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm của những người cùng điều hành hệ thống. Trong phần xét hỏi ngày 31/10, Mr Pips còn tuyên bố sẵn sàng dùng cả tài sản hợp pháp của mình để bồi thường cho các bị hại.