Nghệ An: Khởi tố 3 đối tượng liên quan hành vi trốn thuế

Theo Công an tỉnh Nghệ An, qua công tác nắm tình hình và từ chuyên án được khám phá, Phòng An ninh điều tra phát hiện đường dây mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước liên tỉnh để thực hiện hành vi trốn thuế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quá trình tiến hành xác minh, cơ quan điều tra xác định các đối tượng trong đường dây nói trên; trong đó 3 đối tượng có vai trò chính gồm: Bùi Văn Bảo (35 tuổi), trú tại phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân (cũ); Trần Văn Thịnh (35 tuổi), trú tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức (cũ) và Phạm Minh Cường (42 tuổi), trú tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng mua bán thông tin cá nhân (mua căn cước công dân từ hiệu cầm đồ) để thành lập nhiều công ty “ma” rồi lấy mã số thuế, từ đó xuất bán hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) “khống” nhằm thu lợi bất chính.

Từ năm 2021, thông qua đối tượng môi giới, Thịnh và Bảo bán cho Nguyễn Thị Phúc (39 tuổi), trú tại khối 8, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, là kế toán thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 10 đầu hoá đơn GTGT “khống” ghi số hàng hoá mua vào có giá trị lớn nhằm kê khai làm tăng chi phí đầu vào và khấu trừ thuế GTGT. Phúc sử dụng hoá đơn GTGT “khống” để quyết toán thuế cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vũ Phát do Đặng Văn Thư (44 tuổi, trú tại xóm Quang Trung, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thắng Lợi BMT-Group do Lưu Văn Phong (40 tuổi, trú tại xóm 7, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, ra Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế” theo quy định tại Khoản 1, Điều 200 và Khoản 1, Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.