Nhóm đối tượng mở hơn trăm tài khoản ngân hàng giao cho người khác để lừa đảo

Thanh Tiến• 06/06/2023 20:12

Lan, Bằng, Trung tìm người, mở hơn trăm tài khoản ngân hàng giao cho đối tượng lừa đảo để hưởng lợi bất chính.

Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, ngụ TP HCM), Huỳnh Vũ Bằng (45 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) cùng về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2020, Lê Thị Tâm Uyên (ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng, đe dọa là có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Do sợ bị bắt, Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản Internet Banking 4 lần (tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng). Sau đó, Uyên phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trình báo.

Quá trình điều tra xác định, năm 2017, Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking giao cho Lùn sử dụng. Mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng.

Lan mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn. Mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.

Lan, Bằng, Trung biết Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bấp hợp pháp những vẫn thực hiện. Lan tiếp tục tìm người, mở được khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn (hưởng lợi trên 210 triệu đồng). Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan (hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng). Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.

Ngoài ra, từ ngày 15/3/2020 đến tháng 4/2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến Ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng mang về đưa lại cho Lùn.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Được biết, ngày 26/11/2021, Lan đã bị Tòa án nhân dân TP Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”.