Nhóm “siêu lừa” đã lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng như thế nào?

Ngày 28/5, theo thông tin từ Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá, bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain). Theo đó, khoảng đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân trên địa bàn các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo. Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng, thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam.

Qua thời gian điều tra, xác minh, ngày 19/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an); Công an TP Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu gồm: Nguyễn Quốc Hùng (trú phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (trú xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Hồ Long Trí (trú huyện Củ Chi, TPHCM); Đinh Hữu Hay (trú xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); Thân Văn Hiệp (trú phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram, thuê viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (MTC) trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng), sau đó Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo 1 ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là “ví thu phí nền tảng”. Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT ( khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng, sau đó, Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại. Số tiền thu được trong “ví thu phí nền tảng”, Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap', Hùng giữ lại 1 ví “SafePal” chứa khoảng 100.000.000 đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.

Ngoài ra, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng). Sau đó, Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga sử dụng phần mềm ví điện tử “SafePal” tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ “ví thu phí nền tảng” và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.

Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản gồm: Chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.

Các chuyên gia pháp lý nhận định, với hành vi lập sàn giao dịch tiền ảo, lừa đảo hơn 138.000 người, chiếm đoạt gần 10.000 tỷ đồng, Nguyễn Quốc Hùng và đồng phạm có thể bị xử lý về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 Bộ luật Hình sự) và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản” (Điều 290 Bộ luật Hình sự). Đối với tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, áp dụng khi số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi. Ngoài ra, nếu cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã dùng tiền chiếm đoạt để mua bán bất động sản, hợp thức hóa tài sản, họ có thể bị xử lý thêm về hành vi “rửa tiền”. Các đối tượng còn đối mặt với các hình phạt bổ sung như tịch thu tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề liên quan.

Chuyên gia pháp lý cho rằng, vụ án không chỉ là lời cảnh tỉnh đối với hàng chục nghìn người đã và đang mù quáng tin vào các mô hình đầu tư tiền ảo “lợi nhuận khủng”, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện khung pháp lý quản lý tiền mã hóa, tài sản ảo tại Việt Nam.