Nữ quái cùng đồng phạm lừa đảo “chạy án” chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng

Vào chiều 18/5, TAND TP Hà Nội đưa 3 bị cáo: Lê Thị Chi (SN 1992, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội; có 2 tiền án), Nguyễn Đức Thanh (SN 1990, trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1992, vợ bị cáo Thanh) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, lợi dụng việc ngày 11/1/2024, Nghiêm Đình Ngọc (SN 1998, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (cũ) bắt giữ để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, gia đình bà Vân (mẹ Ngọc) có nhu cầu “chạy án” xin giảm nhẹ tội cho Ngọc nên vợ chồng Nguyễn Đức Thanh (bạn của Ngọc) và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã giới thiệu Lê Thị Chi (bạn của Ngọc Anh) là người có quan hệ rộng, có thể giúp gia đình bà Vân lo liệu cho Ngọc.

Ngày 12/1/2024, Chi điện thoại nói cho vợ chồng Nguyễn Đức Thanh biết Ngọc bị bắt với số lượng ma túy lên tới 2,4kg Ketamine, với khung hình phạt tử hình. Chi hứa hẹn có thể “lo” cho Ngọc thoát án tử hình và không bị khổ sở trong quá trình bị tạm giam, đồng thời yêu cầu gia đình phải chi số tiền 2,5 tỉ đồng. Sau đó, Thanh gọi điện truyền đạt lại nội dung này cho bà Vân.

Cùng ngày, tin tưởng các bị cáo có thể lo liệu cho con trai, bà Vân cùng con dâu là chị Phạm Trà Mi mang 2,5 tỉ đồng tiền mặt đến nhà vợ chồng Thanh - Ngọc Anh tại số 318 phố Ngọc Lâm để giao tiền. Sau khi nhận tiền của bà Vân, Ngọc Anh gọi điện báo cho Chi. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Chi đến nhận toàn bộ số tiền 2,5 tỉ đồng.

Sau khi cầm số tiền trên, Chi tiếp tục dựng lên thông tin giả rằng công an đã có lệnh bắt đối với bà Vân và gia đình do liên quan đến hành vi phạm tội của Ngọc. Chi yêu cầu gia đình bà Vân trốn lên Lào Cai để tránh bị bắt giữ.

Do tin lời Chi nói là thật, ngay trong đêm 12/1/2024, bà Vân cùng con trai, con dâu là vợ chồng anh Nghiêm Huy Phong, chị Phạm Trà Mi bắt xe khách lên gần cửa khẩu Lào Cai thuê khách sạn lưu trú.

Sáng 15/1/2024, Chi cùng chồng là Nguyễn Hữu Thao và vợ chồng Thanh - Ngọc Anh lên Lào Cai gặp gia đình bà Vân. Tại đây, Chi nói với bà Vân rằng đã chuyển 2,5 tỉ để "chạy án".

Chi còn biết vợ chồng anh Phong và bà Vân còn tiền trong tài khoản ngân hàng cùng sổ tiết kiệm 6 tỉ đồng, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tiền, Chi đưa ra thông tin gian dối rằng tài khoản ngân hàng của bà Vân và những người trong gia đình sẽ bị phong tỏa, tiền sẽ bị cơ quan điều tra thu giữ vì có liên quan đến Ngọc. Đồng thời, Chi yêu cầu bà Vân và anh Phong rút hết tiền giao cho mình giữ hộ.

Sau đó, Chi bảo Nguyễn Đức Thanh đưa bà Vân cùng vợ chồng anh Phong, chị Mi đến các ngân hàng ở Lào Cai rút tổng cộng 3,475 tỉ đồng, sau đó giao toàn bộ cho Thanh. Sau khi nhận tiền, Thanh tiếp tục chuyển cho Chi toàn bộ số tiền trên.

Ngày 22/1/2024, biết bà Vân vẫn còn một sổ tiết kiệm trị giá 6 tỉ đồng, Chi tiếp tục yêu cầu bà Vân ra ngân hàng rút tiền đưa cho mình giữ. Do không thể tất toán được ngay sổ tiết kiệm, Chi hướng dẫn bà Vân dùng chính sổ tiết kiệm 6 tỉ đồng thế chấp để vay tiền ngân hàng. Sau đó, bà Vân được giải ngân 5,8 tỉ đồng và chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản của Lê Thị Chi tại ngân hàng TPBank.

Đến ngày 23/2/2024, khi khoản vay đến hạn tất toán, Chi tiếp tục dọa bà Vân đã có lệnh bắt và yêu cầu phải quay lại Lào Cai lẩn trốn. Khi bà Vân hỏi về số tiền đã giao cho Chi giữ hộ, Chi viết một “Giấy cho vay tiền”, thể hiện nội dung bà Vân cho Chi vay 5,8 tỉ đồng với lãi suất 6,1%/năm trong thời hạn 12 tháng.

Tin tưởng Chi, bà Vân đã ký vào giấy vay tiền này. Sau đó, bà Vân và anh Phong tiếp tục lên Lào Cai lẩn trốn. Đến cuối tháng 4/2024, khi gia đình lên cơ quan điều tra làm việc và nhận ra không hề có việc “chạy án”, bà Vân mới biết mình bị lừa nên yêu cầu Chi, Thanh và Ngọc Anh trả lại tổng số tiền 11,775 tỉ đồng. Sau nhiều lần bị đòi tiền, Chi và Thanh mới trả lại cho gia đình bà Vân tổng cộng 2,2 tỉ đồng; còn chiếm đoạt số tiền 9,575 tỉ đồng.

Ngày 21/6/2024, sau nhiều lần đòi tiền nhưng các bị cáo không trả nữa, bà Vân đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Chi, Nguyễn Đức Thanh và Nguyễn Thị Ngọc Anh tới Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải và xin khắc phục hậu quả. HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội.

HĐXX xác định, bị cáo Lê Thị Chi giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Bị cáo đã lợi dụng tâm lý hoang mang, lo sợ của bà Vân khi con trai bị bắt về tội ma túy để đưa ra các thông tin gian dối về việc “chạy án”, “lo” cho Ngọc thoát án tử hình, đồng thời bịa đặt việc cơ quan điều tra sẽ bắt giữ, phong tỏa tài khoản của mọi người trong gia đình bị hại nhằm ép họ giao toàn bộ tài sản cho mình quản lý.

Không chỉ chiếm đoạt số tiền ban đầu 2,5 tỉ đồng, bị cáo Chi còn liên tục dựng lên nhiều kịch bản khác nhau để bị hại tin tưởng và tiếp tục giao thêm tiền. HĐXX đánh giá, hành vi của bị cáo thể hiện sự tinh vi, xảo quyệt, thực hiện trong thời gian dài với mục đích chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Đối với bị cáo Nguyễn Đức Thanh và Nguyễn Thị Ngọc Anh, HĐXX xác định hai bị cáo là đồng phạm giúp sức tích cực cho Lê Thị Chi trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Chi 18 năm tù; Nguyễn Đức Thanh 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Ngọc Anh 9 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.