"Ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội sắp hầu toà

Theo cáo trạng năm 2017, qua tìm hiểu trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng, nhằm thu lợi bất chính.

Cuối năm 2019, Thành mua một mã nguồn game bài đổi thưởng, rồi bàn với Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành cùng tham gia viết code (lập trình) phần mềm game bài, lấy tên là SOCVIP.

Thành phụ trách chung các mảng, Duy và Nhật Anh lập trình hệ thống, Cường và Trung Thành lập trình giao diện trên web, ứng dụng trên nền tảng di động (iOS và Android). Thành rủ Nguyễn Tuấn Nghĩa (36 tuổi, Hà Giang) phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài.

Khi phần mềm game bài SOCVIP gần hoàn thiện, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Game bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2020.

Giai đoạn này, Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game. Cường và Phạm Trung Thành phụ trách giao diện, phần mềm game bài trên các nền tảng di động.

Ngoài ra, Thành còn thuê Nguyễn Trường Sơn quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook để thu hút người chơi tham gia đánh bạc.

Tháng 2/2021, sau một thời gian hoạt động, Thành đổi tên game bài SOCVIP thành SUMVIP. Đồng thời, Thành mở thêm một game bài mới VUACLUB. Game bài do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, Candy...

Để tham gia trò chơi, người chơi nạp tiền mua SOC qua các hình thức nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4337 ví điện tử MoMo, hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian mà Nghĩa quản lý.

Người chơi nạp tiền với tỉ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi SOC ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.

Thành thường tổ chức các chương trình khuyến mại tăng tỉ lệ nạp tiền SOC trên game để thu hút người chơi.

Để hưởng lợi từ game, Thành chỉ đạo đàn em xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi đó.

Với thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định, chỉ 4 tháng giữa năm 2021, hơn 6.000 tài khoản được các con bạc lập nên để chơi 2 game SUMVIP và VUACLUB, lợi nhuận mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo lời khai của Thành tháng 6-8/2021, khi Covid-19 bùng phát mạnh, doanh thu tăng đột biến, có tháng lên tới 200 tỷ đồng.

Tổng số tiền các con bạc nạp qua 4 kênh nêu trên, lên tới hơn 1.184 tỷ đồng, trong đó nhiều nhất là qua ví điện tử là 500 tỷ đồng, qua đại lý trung gian là 465 tỷ đồng; thẻ cào điện thoại 200 tỷ đồng...

Theo cơ quan điều tra, số tiền hưởng lợi của nhóm Thành chia ra 2 kênh: Kênh thứ nhất, tiền nạp vào game từ thẻ điện thoại, được xác định hơn 200 tỷ đồng. Sau đó, được Thành giao cho Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đức Anh bán ra thị trường thu về được 70% so với tổng số mệnh giá thẻ, tương đương hơn 140 tỷ đồng.

Tổng số tiền rút qua cây ATM là 26,5 tỷ đồng. Như vậy, tiền hưởng lợi được xác định 167 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai chia cho đàn em hơn 70 tỷ đồng. Trong số này, nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách, được trả khoảng 25 triệu đồng/tháng. Nhóm viết phần mềm cho Thành như Duy, Cường và Nhật Anh có thể lên tới 300 triệu đồng/tháng.

Ban đầu Thành khai hưởng lợi riêng 96,4 tỷ đồng, sau chỉ thừa nhận con số 40 tỷ đồng. Ba "đàn em này" Duy, Cường và Nhật Anh nhận 18 tỷ, 12 tỷ và 6 tỷ.

Ngày 18/8/2021, khi hai đàn em Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng bị cơ quan công an bắt khi vừa rút 800 triệu đồng từ ngân hàng, Thành chỉ đạo Duy và Nhật Anh xóa toàn bộ dữ liệu hệ thống của game, tiêu hủy và cất giấu hệ thống máy tính và thiết bị liên quan.

Sau đó, Thành chỉ đạo Sâm, Nam và Trường tiêu hủy toàn bộ số SIM thẻ và thiết bị máy tính liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Sâm trực tiếp đến nơi làm việc của Trường lấy toàn bộ SIM thẻ và một phần thiết bị máy móc mang đi.

Nam liên hệ với một người bạn, nhờ mang một valy, túi nylon và thùng giấy, balô chứa tang vật máy móc liên quan đem vứt xuống khu vực cầu vượt sông Đáy. Tại quá trình điều tra, công an thu được toàn bộ tang vật này.

Ngoài nhóm của Thành, trong 42 bị can đang đối mặt tội Đánh bạc, người nạp và chi nhiều nhất là bị can Bùi Thị Quang (51 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) khi đăng ký tài khoản trong 82 ngày, đánh bạc 172 lần, tổng số tiền ảo lên tới 135 tỷ VUA, tương đương 112 tỷ đồng. Trong 172 lần này có 23 lần Quang đánh trên một tỷ đồng.

Đỉnh điểm, trong 3 tiếng liên tục 1-4h sáng 9/6/2021, Quang chơi 644 kèo, với tổng số tiền đánh bạc lên tới 31 tỷ VUA, quy ra tiền thật gần 26 tỷ đồng.