Quảng Nam: Bắt hai đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi hơn 20 nghìn tỷ đồng

Chiều 27/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã phối hợp các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo đó, các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Tứ (37 tuổi, ở tỉnh Thái Bình) là Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP - đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay; Đỗ Minh Trí (28 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên) Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP.

Trước đó, ngày 24/7, Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, từ tháng 12/2020 đến nay tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapor.

Qua kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Đến ngày 3/7, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa… đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án theo kế hoạch.

Kết quả phá án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xóa 1 đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Tại đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan: 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong tỏa giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.