Quảng Nam: Khởi tố 1 người nước ngoài lừa hơn 100 tỷ đồng

Đối tượng Ezechiedo tại cơ quan Công an. (Ảnh CA Quảng Nam).

Sáng 29/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Ezechiedo (42 tuổi, quốc tịch Nigieria, tạm trú tại quận 12, TP HCM), Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh), Ngô Thị Phương Trang (55 tuổi, trú tỉnh An Giang) và Trần Phương Toàn (26 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) và Hồ Thị Anh Thư (34 tuổi, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, vào ngày 31/12/2018, CQĐT tiếp nhận đơn của bà M.L. (trú tại TP Hà Nội) tố cáo Hồ Thị Anh Thư (34 tuổi, trú TP Tam Kỳ) cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 140 triệu đồng.

Sau đó, Phòng PC02, Công an Quảng Nam đã triển khai biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh và xác định được Hồ Thị Anh Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.

Qua thông tin khai thác được, Phòng PC02 đã khẩn trương triển khai các Tổ công tác phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan gồm Đỗ Viết Đại, Ngô Thị Phương Trang và Trần Phương Toàn có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại, đồng thời cũng đã xác định được đối tượng người nước ngoài cầm đầu trong đường dây hoạt động lừa đảo là Ezechiedo, quốc tịch Nigieria.

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Ezechiedo đã thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền trên 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay và số tiền 1.603 USD.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp điều tra làm rõ.