Quảng Ninh: Triệt phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nguồn tin liên quan đến 2 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định 2 nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp (SN 2005) và Phan Mạnh Hùng (SN 2005; cùng ở phường Giếng Đáy, TP Hạ Long).

Thiệp và Hùng khai nhận đã mua tiền Việt Nam giả thông qua mạng xã hội Facebook để mang về tiêu thụ tiền tại một số địa điểm tại TP Hạ Long, TP Cẩm Phả.

Nguồn gốc số tiền giả trên do Thiệp, Hùng lên mạng tìm mua từ tài khoản Facebook là “Trần Hoài Nam”; người giao hàng có Zalo là “Trung Anh td” tại khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh).

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức (bằng giả, giấy chứng nhận QSDĐ giả, căn cước công dân giả…) sau đó thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (29 tuổi); Hồng Tuấn Thành (20 tuổi, địa chỉ huyện Ý Yên, Nam Định); Lê Bá Toàn (30 tuổi; địa chỉ huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá; đã có tiền án về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức) và một số đối tượng giúp sức khác.

Trong đó, Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội); mua máy móc thiết bị làm tiền giả. Toàn là người hướng dẫn Đại và Thành cách làm tiền giả. Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ, việc giao tiền giả cho khách hàng Toàn thuê Hoàng Trung Hoà (26 tuổi), Vì Văn Ninh (SN 2003; cùng ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh) thực hiện.

Trong số khách hàng mua tiền giả của Toàn có Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng, Toàn đã chỉ đạo Hoà, Ninh giao 7 triệu đồng tiền Việt Nam giả cho Thiệp, Hùng tại Bắc Ninh, sau đó Thiệp Hùng mang về Quảng Ninh tiêu thụ.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Toàn, Đại, Thành, Hoà, Ninh, Thiệp, Hùng, Việt, Hải về các tội danh liên quan.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 40.500.000 đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000đ; nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả…) và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép Plastic dùng sản xuất tiền giả…), nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.