Quảng Ninh: Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên không gian mạng

Tô Thương• 09/06/2022 20:19

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng thông qua hình thức đặt cược tài chính trên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) SFX Capital.

Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh đồng ý xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này. Ngày 30/5/2022, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) cùng Công an đơn vị, địa phương liên quan của Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt phá án, triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng SFX Capital.

Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX, bước đầu cơ quan Công an xác định có 18 nghìn tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX do đường dây của đối tượng Đào Minh Sáng (38 tuổi, trú tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức. Số tiền giao dịch qua sàn từ năm 2019 đến nay lên đến 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng. Sàn giao dịch này hoạt động trên nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên...

Lấy lời khai của đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Tại Quảng Ninh, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra 1 địa điểm Văn phòng - Chi nhánh sàn SFX tại TP Hạ Long và triệu tập 10 đối tượng có liên quan có địa chỉ tại TP Hạ Long, thị xã Quảng Yên. Trong đó có 2 đối tượng đại lý giữ vai trò tổ chức đánh bạc và 8 đối tượng người chơi tham gia sàn SFX giữ vai trò con bạc.

Khai thác dữ liệu trên máy tính của đối tượng tại văn phòng chi nhánh Quảng Ninh. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng là B.T.N (39 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long); V.T.S (46 tuổi), Đ.T.T.L (35 tuổi), đều trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long; Đ.A.C (33 tuổi, trú tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long). Đồng thời, thu giữ 10 điện thoại di động, 5 máy tính, 1 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Hiện, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) tiếp tục phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cùng Công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.