Rầm rộ đầu tư vào forex và tiền ảo

Điểm chung của các hình thức này là dụ dỗ đầu tư trên sàn forex, hoặc phát hành tiền ảo và lôi kéo nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào hệ thống đa cấp này bằng cách mua đồng tiền ảo phát hành nội bộ nhằm né tránh quy định của pháp luật, che đậy dấu vết dòng tiền.

Mới đây nhất Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá Chuyên án 920T, khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng. Cụ thể các đối tượng này đã lập trình website: Tradenew.io và thuê máy chủ dữ liệu tại Mỹ.

Sàn này hoạt động dưới dạng là sàn giao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử, cho nhà đầu tư đi du lịch và ký cam kết vào các bảng quản lý vốn. Theo đó giao dịch sẽ có lợi nhuận từ 1% - 3%, nếu thua được hoàn lại vốn đến 90%.

Thống kê chỉ ra có khoảng 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này đã làm đơn tố giác các bị can chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của họ. Cơ quan Công an còn phát hiện tổng số tài khoản user đăng ký trên sàn Tradenew.io là 3.626 tài khoản với tổng số lượng tiền ảo USD tương đương 1.089 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần khẳng định không thừa nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán và đưa ra các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo. Và cũng theo quy định pháp luật hiện hành, chỉ cho phép các tổ chức tín dụng (TCTD) được NHNN cho phép kinh doanh ngoại hối được phép cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ, thực hiện dịch vụ phái sinh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Các sàn đầu tư ngoại tệ forex tự phát hiện nay đều không hợp pháp. Song càng nghiêm cấm, vòi bạch tuộc forex càng vươn xa, nhiều sàn bị triệt phá thì lập tức thoát xác, thay tên, tiếp tục đi lừa người đầu tư.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định, cơ quan quản lý chưa cấp phép cho sàn forex nào, nên các hoạt động giao dịch trên có thể coi là không đúng quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân nên giao dịch ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng được cấp phép chính thức.

“Nếu các cá nhân đầu tư vào đây là vô hình trung tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật. Do đó, NHNN khuyến cáo người dân không nên tham gia đầu tư. Nếu trường hợp có bị lừa mất vốn cũng không được pháp luật bảo vệ”, ông Đào Minh Tú khuyến cáo.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng phân tích, trong bối cảnh ảnh hưởng do dịch Covid-19, việc kinh doanh bất cứ mặt hàng hợp pháp nào, ở bất cứ đâu lợi nhuận vài chục % đã khó, nên việc các tổ chức, cá nhân chào mời đầu tư mang lại lợi nhuận hàng trăm%/năm là không thực tế và có dấu hiệu bất hợp pháp và lừa đảo.

Người dân khi tham gia đầu tư lĩnh vực này cần chủ động quan tâm xác minh thông tin cẩn thận, tìm hiểu các văn bản hướng dẫn trang mạng thông tin chính thống.