'Siêu lừa' đưa 2 ngân hàng vào thế tranh giành quyền lợi
Ngày 27/10, TAND TP.HCM tiếp tục xét hỏi và bắt đầu phiên tranh luận trong vụ án sơ thẩm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dẫn đến thất thoát 966 tỷ tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh 6 (Agribank chi nhánh 6).
Ảnh minh họa.
Tại tòa, bị cáo Lê Thành Công (nguyên GĐ Công ty Đông Phương) khai nhận, khi được Dương Thanh Cường (nguyên tổng GĐ Công ty Bình Phát) hỏi vay 10 tỉ đồng thì Công đã liên hệ ký hợp đồng (số 11/TCM-DP) với Đinh Công Hùng (GĐ công ty CP dệt Thành Công) với nội dung Công ty Kim Đông Phương vay của công ty Thành Công 10 tỉ đồng. Sau khi nhận được khoản vay này, Công chỉ đạo Phòng kế toán lập ủy nhiệm chi 9,5 tỉ đồng cho Cường.
Các thành viên HĐXX cho rằng, căn cứ theo Khoản 1, Điều 17 Luật Doanh nghiệp về quản lý sử dụng vốn của DN nhà nước và Nghị định số 199/2004/NĐ-CP của Chính phủ, thì việc cho vay của Công nêu trên là trái quy định. Ngoài ra, Công còn có vai trò trong việc tư lợi “đút túi” hơn 400 triệu đồng trong hợp đồng vay giữa Công ty Đông Phương và Công ty Thành Công.
Trong phần tranh luận, các luật sư bào chữa, cũng như đại diện Viện Kiểm sát đã xoáy vào các nội dung liên quan đến hành vi bị cáo Cường mang tài sản nhà đất (số 10 Âu Cơ, diện tích 17.136 m2 tại Q.Tân Phú, TP HCM) thế chấp tại Agribank Chi nhánh 6 để lấy tiền.
Sau đó, với thủ đoạn tinh vi, Cường mượn lại được sổ đỏ số 10 Âu Cơ cùng nhiều giấy chứng nhận sử dụng đất khác rồi đem sang Ngân hàng Phương Nam thế chấp để tiếp tục vay tiền. Sau đó, cũng bằng những giấy tờ này Cường đã đẩy 2 Ngân hàng Phương Nam và Agribank chi nhánh 6 vào thế phải giành - giữ lấy tài sản để có thể bù lại khoản lỗ và khoản nợ mà Cường bỏ lại.
Trước tòa, đại diện Agribank nhiều lần đề nghị HĐXX trả lại cho Ngân hàng 23 giấy chứng nhận sử dụng đất mà Cường đã thế chấp tại Agribank chi nhánh 6 đầu tiên.
“Chúng tôi có bằng chứng là các tài sản mà Cường thế chấp tại Agribank chi nhánh 6 đều đã được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử của ngân hàng. Vì vậy, việc trả lại cho ngân hàng Agribank các giấy tờ này là hợp lý”- đại diện Ngân hàng này nói.
Trong khi đó, đại diện Ngân hàng Phương Nam cũng biện bạch rằng, toàn bộ giấy tờ mà Cường sử dụng đều đã ký gán sổ đỏ cho Ngân hàng Phương Nam. Thực tế thì các giấy tờ đất đai liên quan này đã được hoàn tất.
Như Đại Đoàn Kết đã thông tin, trong phiên xét hỏi vào ngày 26/10, HĐXX đã tiến hành phần xét hỏi về việc Agribank CN6 cho công ty Thanh Phát vay 628 tỷ đồng. Dự kiến hôm nay (28/10), TAND TP HCM sẽ tiếp tục phiên tranh luận đối với vụ án này.
